证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-049 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 12 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《职工董事选任制度》 | 制定 | 否 | | 14 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度 ...

| 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 4,278,343.28 | | | 应收款项融资坏账损失 | | | | 其他应收款坏账损失 | -1,042,291.73 | | | 应收票据减值损失 | -1,096,841.18 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | | | 存货跌价损失 | 21,577,559.18 | | 合计 | | 23,716,769.55 | 关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存 货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-046 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股 票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11 万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第三次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、 监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此， 我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 639,560,094.31 | 583,765,608.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 75,096,164.38 | 50,068,493.15 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,100,917.03 | 77,332,154.58 | | 应收账款 | 637,831,587.31 | 638,957,282.33 | | 应收款项融资 | 51,534,050.62 | ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-048 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综 合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手 1 续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 一、本次向金融机构 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定 部分公司治理制度。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第三届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的情况 本次公司章程修订依据为《公司法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，真实、准确、完整地反映了公司202 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意 时间。 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）截至2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 备注 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...