| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏 科技"）及子公司拟开展的外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，如美元等。 2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子 公司拟使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套期 保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、信用风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，公司董事会认真审查了会计政策及会计估计变更的相关材 料，对其合理性说明如下： 本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法 律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更的合理性说明 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度的相关募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号），公司获核准向社会 公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购的原材料价格波动 会给公司及子公司经营带来不利的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主 要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期 保值业务。 二、期货套期保值业务概述 1、投资目的 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公 司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失， 提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原 材料相关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循 环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源 为公司自有资金，不涉 ...

一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 披露了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 通过网络互动方式举行 2024 年 年度报告网上说明会。投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年 度报告网上说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理潘党育先生，董事、财务总监潘 胜斌先生，独立董事华金秋先生，董事会秘书陈萍女士，保荐代表人夏曾萌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 （问题征集 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市豪鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会在董事会审议前 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行了评价， 并出具了《内部控制评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运 行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制评价报告》，现发表意见 如下： 一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本 原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展 需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公 司资产的安全和完整。 2025 年 4 月 24 日 综上所述，公司监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了 较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符 合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制的建设及运行情况，符合国家有 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 会议通过审议表决形成如下决议： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...