深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明江） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事 会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立 意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 王明江先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导 体器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月， 任东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 20 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 深圳中电港技术股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]584 号文批复同意，首次 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 深圳中电港技术股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 1 ...

深圳中电港技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 三、2023年度募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 四、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C ...

目 录 深圳中电港技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制自我评价报告 | 1-9 | 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA C E R TIFIED P U B L I C A C COUNTANTS L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了公司 2023 年的内部控制评价报告，通过对 公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以 及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

2023 环境、社会及 治理（ESG）报告 深圳中电港技术股份有限公司 股票代码：001287 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进中电港 | | | 2023年度社会责任绩效 | 04 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 发展历程 | 11 | | 社会认可 | 13 | | ESG管理 | | --- | | ESG理念与战略 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题评估 | | 治理完善，发展有道 | | --- | | 公司治理 | | 创新为魄，质量为本 | | | --- | --- | | 研发创新 | 26 | | 成果应用 | 29 | | 资源共享 | 30 | | 质量管理 | 32 | | 真诚服务，共创未来 | | | --- | --- | | 客户服务 | 34 | | 信息安全 | 35 | | 供应链管理 | 36 | | 以人为本，创造价值 | | | --- | --- | | 安全生产 | 40 | | 劳工权益 | 42 | | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-011 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一 届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润 180,032,843.40 元,提取法定盈余公积金 18,003,284.34 元，加上年初未分配利润 436,244,329.68 元，扣除年内实施的 2022 年度利润分配现金分红 107,905,813.77 元，本次母公司可供分配利润为人民币 490,368,074.97 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保证公 司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-014 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运营 的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以 下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营方等关联方发生日常关联交易， 涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供服务及房屋租赁、短期借款 等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币 150,000万元； 2、预计销售类（销售商品、提供劳务）交易金额约人民币 50,000万元； 3、预计向关联方承租物业类交易金额约人民币500万元； 4、预计向关联方短期借款约人民币380,000万元。 具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、 公开的原则，参照市场价格定价。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监 ...