证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-049 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注 册地址：北京市丰台区 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-044 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别为蔡靖、王明江、李文智）。会议由董事长朱颖涛 召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-050 深圳中电港技术股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年半年度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对存 在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2024 年半年度拟计提减值准 备 45,760,398.78 元，计提明细如下表： | 项目 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 15,391,248.08 | | 其中：应收账款坏账损失 | 17,965,094.43 | | 应收票据坏账损失 | -2,555,097.94 | | 其他应收款坏账损失 | -18,748.41 | | 二、资产减值 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-043 深圳中电港技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 1 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中电 港，证券代码：001287）于 2024 年 8 月 15 日、8 月 16 日及 8 月 19 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-041 深圳中电港技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募集资金已于2023年4 月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》 （XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、新增募集资金专户开立情况 为保障募投项目顺利实施，公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十 四次会议及第一届监事会第十 ...

二、新增募集资金专户开立情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-042 深圳中电港技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募集资金已于2023年4 月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》 （XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 为保障募投项目顺利实施，公司于2024年7月30日召开第二届董事会第二次 会议及第二届监事会第二次会 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实 施募投项目的子公司根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目人员薪酬费 用，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司及实 施募投项目的子公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/ 股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具《关于深圳中 ...

关于深圳中电港技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核 查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用自有资金支付 募投项目人员费用并以募集资金等额置换事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-040 深圳中电港技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。 3、变更前采用的会计估计 公司采用的即期汇率类型，以中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法，无需追溯调整，对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次公司会计估计变更事项 无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 1、变更原因 公司原核算外币业务的即期汇率口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间 价，为更加公允的反映市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 7 月 1 日起， 将前述即期汇率口径变更为现汇卖出 ...