证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-009 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二 届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司净利润人 民币（下同）219,191,876.87 元,提取法定盈余公积金 21,919,187.69 元，加上年 初未分配利润 490,368,074.97 元，扣除年内实施的 2023 年度利润分配现金分红 64,591,508.25 元，本次母公司可供分配利润为 623,049,255.90 元。 3、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-017 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，深圳中电港技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议， 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。按照《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具发行规范指引》等 有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿 元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称"本次发行"），其中，超短期融资券 注册总额不超过人民币20亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币20亿元（含）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、发行方案 （一）发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过人民币 40 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中，超短期融资券注册 总额不超过人民币 2 ...

一、关联交易概述 1、为加快应收账款回笼，压降两金规模，改善经营性现金流状况，提高资金使用效 率，拓展多样化的融资渠道，根据公司实际经营需要，公司及下属全资子公司拟与中电 惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称"中电惠融"）开展总金额不超过人民币10亿 元的应收账款保理业务。 2、中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"） 实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，本次交 易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 3、上述事项已经公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过， 表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事朱颖涛、刘迅、 李俊、杨红、曹蓓回避表决。本事项已经第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第三次独立董事专门会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过。本事项尚需 中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2025 年开展应收账款保理业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的核查意见 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属子公司财务状 况、现金流状况以及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商重新 签署《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 50 亿元，综合授信额度不超过人民币 50 亿元，新协议自公司股东大会批准之日起 替代旧协议。有效期三年，其他协议条款不变。前述调整存贷款额度及延长协议 期限已经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年度第 二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见， 履行了必要的审批程序。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

深圳中电港技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

深圳中电港技术股份有限公司 内部控制审计报告书 目 录 | | | | | 1-2 1-10 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 二、2024年度内部控制自我评价报告 | | 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22 万元。募集资金已于 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024年度非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | 1 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华核字（2025）第 011088 号 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港公 司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的中电港公司按照中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》编制的《2024 年度非经 常性损益明细表》及其说明（以下简称非经常性损益明细表）进 ...