证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-031 深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以公司 现有总股本 759,900,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含 税），共计派发现金红利 64,591,508.25 元，公司 2023 年度不送红股，不进行资本 公积金转增股本。在预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生 变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-028 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表 监事；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别选举产生了公司 第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员。为更好提高会议效率， 顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 1 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-029 本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案 直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、备查文件 （一）第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事蔡元 庆、王明江、李文智回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、独立董事津贴调整情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》， 明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独 立董事的任 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-025 深圳中电港技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议主持人：董事长周继国先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-026 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体董事 共同一致推举的董事朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开董事会的会议通知期限，即董事会 临时会议提前三日通知的义务。全体董事确认对本次董事会的召集、召开均无异议，不 会根据《 ...

| 招商银行股份有限 | | 协定存款 | 20,756,022.06 | 20230526- | 低于 50 万按 0.2%， | 1,434,670.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司深圳分行 | | | | 20240526 | 超过部分按 1.35% | | | 合 | 计 | | 200,060,796.68 | | | 5,903,368.34 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第一届 董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东 大会，审议通过了《关于<使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理>的议案》， 确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币17亿元的闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件。公司独立董事和保荐 机构对该议案发表了同意意见。 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-027 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体 监事共同一致推举的监事钟麟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限，即监 事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无 异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue of 34.504 billion yuan in 2023, a decrease of 20.32% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was 237 million yuan, down 40.93% compared to the previous year [2] - Global semiconductor sales in 2023 were approximately $520.1 billion, reflecting a year-on-year decline of 9.4%, with the Asia-Pacific region down 14.4% [1] Group 2: Market Challenges - The decline in performance was attributed to multiple factors, including continuous interest rate hikes by the Federal Reserve, restructuring of supply chains, geopolitical conflicts, and reduced downstream market demand [1] - The company is navigating a de-inventory cycle in the global semiconductor market, which is affecting recovery momentum [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on "innovation-driven, quality improvement, and risk control" as its operational strategy, targeting key sectors such as computing, automotive electronics, new energy, and artificial intelligence [1] - It has established partnerships with leading domestic and international manufacturers in the AI sector to provide comprehensive services [2] Group 4: Dividend Policy - The proposed dividend for 2023 is 0.85 yuan per 10 shares (including tax), totaling approximately 64.59 million yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers planned [2] Group 5: Future Outlook - The company aims to enhance its digital transformation and application innovation to improve operational efficiency and customer service quality [3] - Plans for 2024 include focusing on core distribution business, expanding industry leadership, and enhancing supply chain efficiency [5][6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...