一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国 电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营 方等关联方发生日常关联交易涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供 服务及房屋租赁、短期借款等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币150,000万元； 2、预计销售类（销售 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023年度非经常性损益审核报告书 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | 1 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份有限公司 ...

目 录 深圳中电港技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制自我评价报告 | 1-9 | 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA C E R TIFIED P U B L I C A C COUNTANTS L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明江） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事 会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立 意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 王明江先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导 体器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月， 任东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 20 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 深圳中电港技术股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 24 项议案，会议的召开与表 决程序均符合法定程序，具体情况如下： | 通过的议案 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议 | 案》（逐项表决） | 第一届监事会 | | | | | | | | | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 18 | 日 | 第六次会议 | 《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺 | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | ...

2023 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作 情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年全球局部地缘政治冲突频发，产业链供应链格局重构，各经济体间经济表现 分化加剧，宏观形势更加复杂多变。全球半导体市场仍处于去库存周期，据 WSTS 数据 显示，2023 年全球半导体销售额约 5,201 亿美元，同比下滑 9.4%，其中亚太区域表现下 滑 14.4%。 报告期内，公司按照"创新驱动、提质增效、强基控险"经营总方针，积极应对全 球经济增速放缓、市场需求萎缩等多重困难，开源节流，降本增效，紧紧围绕计算技术、 汽车电子、人工智能等重点领域加强投入。但受全球半导体行业去库存周期、美联储加 息、汇率波动等因素影响，加之终端市场需求不及预期，导致公司 ...