陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")全体在任独立董 事为冯均科、茹少峰、相里六续、王军。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估,全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王军） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月，任民生证券股份 有限公司西 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润 分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股 份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。 二、其他情况说明 2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购 专户上已回购股份后的 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-024 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2023 年度实际发生总金额为 109.18 万元（合同金 额）。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事 项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥210,337,761.30, representing a 12.70% increase compared to ¥186,629,206.73 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.33% to ¥20,151,071.66 from ¥21,286,080.44 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,009,667.48, a decrease of 5.97% from CNY 21,281,778.26 in Q1 2023[24] - Earnings per share remained stable at CNY 0.11, unchanged from the previous year[25] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 51.59%, reaching -¥22,954,323.18 compared to -¥47,414,115.19 in Q1 2023[13] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,954,323.18, an improvement from a net outflow of CNY 47,414,115.19 in the prior year[25] - The net cash flow from investment activities was -386,202,349.73 CNY, compared to -206,118,219.21 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 87.3% year-over-year[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -409,156,672.91 CNY, compared to -254,532,334.40 CNY in the previous year, showing a deterioration of approximately 60.7%[26] - The cash outflow from financing activities totaled 1,000,000.00 CNY, with no cash inflow reported, resulting in a net cash flow from financing activities of -1,000,000.00 CNY[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.04% to ¥1,700,290,308.20 from ¥1,753,659,220.97 at the end of the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 521,285,712.89 from RMB 930,442,385.80, reflecting a decline of approximately 44%[19] - The total liabilities decreased to RMB 372,256,204.41 from RMB 441,231,815.07, indicating a reduction of about 16%[21] - The total current assets decreased to RMB 1,073,129,655.50 from RMB 1,136,519,556.69, a reduction of about 5.6%[19] - The company's accounts receivable decreased to RMB 14,709,536.83 from RMB 19,524,797.32, a decline of approximately 25%[19] - The company's inventory decreased slightly to RMB 13,528,271.34 from RMB 14,180,332.07[19] Investments and Financial Assets - The company reported a significant increase in trading financial assets by 380.66%, amounting to ¥476,211,528.58 due to increased holdings of financial products[10] - The long-term equity investments increased to RMB 101,859,567.73 from RMB 98,606,924.86, reflecting a growth of approximately 2.3%[19] - The company recorded a fair value change gain of CNY 4,098,593.57, significantly higher than CNY 1,105,675.29 in the previous year[24] - The company recorded a 270.69% increase in fair value changes, with gains of ¥4,098,593.57 compared to ¥1,105,675.29 in the previous year[12] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥51,833.45, marking a 100% increase as the company increased its R&D spending[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,592[14] - The company repurchased a total of 862,300 shares, representing 0.46% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 9,996,830.00[18] - The maximum repurchase price was adjusted to RMB 18.70 per share, up from RMB 12.27 per share[18] - The company plans to use its own funds for share repurchase to support employee stock ownership plans, with a total repurchase fund not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million[17] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥110,642.08 during the reporting period[7] - Other income increased slightly to CNY 110,642.08 from CNY 107,230.48 in the previous year[24] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[27]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，围绕"打造高效组织、坚持绩效导向、形成 尊重人才的文化、适应上市经营管理新要求"等工作要求，蓄力变革，狠抓落实， 年度主要经营和业务指标基本完成。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况 向董事会汇报如下： 一、年度经营目标完成情况 截止 2023 年期末，营业收入全年完成 57,578.98 万元，完成预算的 100.66%； 扣非净利润全年完成 6,894.85 万元，完成预算的 83.07%；销售气量、各类用户 发展安装指标超额完成预算；增值业务全年实现销售额 1,824 万元，完成预算的 91%。 二、2023 年主要工作回顾 1.内控体系完善 根据上市公司规范运作监管要求、企业内部控制基本规范以及公司业务发展 的现状，公司组织开展风险评估工作，修订完善公司各项业务流程及规章制度， 并更新完善《内控与风险管理手册》。 2.薪酬制度改革 坚持绩效导向，建立起以绩效 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （茹少峰） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018 年 6 月至今，任陕西美能 清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任陕西烽火电子股 份有限公司独立董事；2020 年 3 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 与关联方续签房屋租赁合同的关联交易专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，对美能能源与公司董事 晏成先生续签房屋租赁合同的关联交易事项（以下简称"本次关联交易"）进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至2023年12月31日，美能能源与公司董事晏成签订的《房屋租赁合同》 已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁 使用晏成位于西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层（除1703室 外）的房屋面积1,568.74㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，年 度租金为人民币1,270,679.40元（含税），租赁期限自2024年1月1 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 一、关联交易概述 1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需 要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太 华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74 ㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 202 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对公司 ESG 相关事项提供决策及建议，审阅公司 ESG 相关报告，关 注 ESG 相关重大风险，督促公司落实 ESG 目标； 第六条 委 ...