陕西美能清洁能源集团股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0025 号 目 录 | 一、鉴证报告 （1-2） | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与使用情况的专项报告 （3-11） | | 三、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | | （二）会计师事务所营业执照 | （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0025 号 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 中国 西安市 中国注册会计师：景方明 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-028 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 高永威 为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 （三）会计师事务所执业证书 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0026 号 目 录 希会其字(2024)0026 号 目 录 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0026 号 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-026 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 3 页 共 7 页 同时为了进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公 司组织机构调整需要，董事会同意调整部分高级管理人员称谓，原公司"总经理" 称谓变更为"总裁"、"副总经理"称谓变更为"高级副总裁"及"副总裁"。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了进一步明确独立董事的职 权，同时对无需独立董事发表意见的内容进行调整。 综合以上情况，现拟将《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》的有关 条款进行修订如下： 第 1 页 共 7 页 | 序号 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 独立董事应当对 | | | | 下列上市公司重大事项发表独立意见： | | | | (一)提名、任免董事； | | | | (二)聘任、解聘高级管理人员； | | | | (三)董 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2023年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券交易 所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发行价格为 10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-031 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27 元/ 股调整为不超过人民币 18.70 元/股。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购方案的其他内容未发生实质变化。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陕西美能清洁能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 议案》，本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范 ...

《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本 规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美能能源董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人对美能能源《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 通过对美能能源2023年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人 认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业 内 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-029 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高永威 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限 公司董事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 第 1 页 共 7 页 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，审议议案 20 项，会议的召 集、召开以及提案、审议、表决等各项程序均符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，所做决议合法有效。2023 年度，监事会会议情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2-17 | 第二届监事会 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 通过 | | | 第二十次会议 | | | | 2023-3-8 | 第三届监事会 | 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | 通过 | | | 第一次会议 | | | | 2023-4-24 | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 第三届监事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频会议方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中董事晏成先生以视频会议方式出席），公司全体监事、高级管理人员、内审部 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， ...