陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年财务报表的审计报告情况 公司2023年度财务报表经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具 了标准无保留意见审计报告（希会审字【2024】0858号），会计师事务所认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 财务状况以及经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 指标名称 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | | 营业收入 | 57,578.98 | 54,989.76 | 2,589.22 | 4.71% | | 归属于母公司净利润 | 8,181.06 | 9,422.28 | -1,241.22 | -13.17% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 6,894.85 | 8,566.81 | -1,671.96 | -19.52% | | 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.63 | -0.19 | -30.16% | | 扣除非经常性损益后 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-013 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实， 现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十 八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2023 年度审计机 构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 景方明女士近三年不存在：因执业行为受到刑事处罚；受到证监会及派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 近日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西美能清洁能源集团股份 有限公司 2023 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-010 一、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份。 二、首次回购公司股份的情况 第 1 页 共 3 页 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在首次回购股份 事实发生的次一交易日予以披露。 2024 年 3 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购公司股份，回购股份的数量为 111,100 股，占公司总股本 187,579,697 股的 0.06%，最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 11.18 元/股，成交总金额 为 1,261,312 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源为公司自有资金，回购 的价格未超过回购价格上限 12.27 元/股，符合回购 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 回购报告书 1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购。 2、回购股份的价格区间：不超过人民币 12.27 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟回购股份的基本情况 3、回购股份的种类：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 4、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民 币 5,000.00 万元（含）。 6、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购价格的上限人民 币 12.27 元/股进行测算，回购股份数量区间预计为 244.4988 万股至 407.4980 万 股，占公司目前总股本的 1.3034%至 2.1724%。 7、回购股份的资金来源：全部为公司自有资金。 8、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 根据《 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-008 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 陕西美能投资有限责任公司 | 750,000 | 0.40 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 698,752 | 0.37 | | 9 | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 608,833 | 0.32 | | 10 | 李麟 | 575,000 | 0.31 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，以上比 例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售流通股 份的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | BARCLAYS BANK PLC ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-003 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于提议回购公司股份的 函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长晏立群先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、提议人是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司 广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健 康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展 前景，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，提升团队 凝聚力和企业竞争力，促进公司长远、稳定、持续 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果的公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-001），公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士计划自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份。 公司于近日收到公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总 经理刘亚萍女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司持续发 展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止本次减持计划。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，公司董事、副总经理李麟先生，副总经 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经理刘亚萍女士出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 截止本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下： 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-001 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示：公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士合计持有公司股份 1,150,000 股（占公司总股本比例的 0.6131%）， 上述董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份合计不超过 287,500 股（占 公司总股本比例的 0.1533%）。 | 股东姓名 | 职务 | 持股数 ...