陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范 运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作， 未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度，公司全年共召开监事会会议5 次，全部以现场方式召开，具体会议 情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-4-23 | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | 2.《关于<2024 年第一 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-007 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，陕 西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 利息） | 的利息（如有） | | 发生金额 | | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

一、2024年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2025】0300号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 548.76万元，同比增长6.71%。 （二）合并资产负债表主要数据 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年期末 | 2024年期初 | | 资产总计 | 176,653.53 | 175,365.92 | | 负债总计 | 46,670.84 | 44,123.18 | | 股东权益合计 | 129,982.69 | 131,242.74 | 1.合并资产变动数据分析 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 董事会和监事会同意将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的 规定和要求，参 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2024 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金 额）。 公司于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，均审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预 计事项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 单位：万元 | | | 2024 年 | 2024 年 | 实际发 生额占 | 实际 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年是陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"或"集 团公司"）战略转型和组织重构的关键一年，也是公司二次创业征程的启幕之年。面对 复杂多变的市场环境和能源行业的深刻变革，公司在董事会的正确领导和全体员工的 共同努力下，以三年战略目标为指引，坚持创新驱动、深化改革，基本完成了全年经 营目标任务，也在组织变革、业务拓展、管理优化等方面取得了阶段性成果。我谨代 表公司管理层，就 2024 年度的工作情况向大家作如下报告： 一、经营目标完成情况 2024 年度，公司合并口径实现营业收入 66,520.85 万元，完成预算目标的 96.86%， 较上年同期增长 15.53%，创造了历史新高；合并口径实现扣非净利润 7,663.33 万元， 完成预算目标的 86.78%，较上年同期增长 11.15%，盈利能力进一步提升。全年实现 天然气输配气量 24,868.50 万立方米，完成目标的 94.92%，较上年同期增长 11.17%， 市场规模进一步扩大。 二、主要工作开展情况 2024 年公司围绕"由一家燃气企业向一家综合能源企业升级 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会 〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-006 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税）， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记 日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励 行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配 比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。 4.公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 第 1 页 ...

美能能源(001299.SZ)发布2024年度业绩，归母净利 润8729.82万元，同比增长6.71% 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的各项经营管理目标，持续深耕现有市场资源，特别是不断加大工业 用户的发展及安装，坚持强化安全运营管理，始终用心用情服务用户，实现了天然气用户和供应量的稳 步增长。另一方面，公司直面全球能源价格波动、燃气供应价格大幅上涨，尤其是冬季采暖期的供需紧 张局面，积极配合上游供气单位进行用气结构核查，全力争取合理供气结构和合同内用气量指标，并及 时向地方政府部门提出价格联动申请，努力克服政府部门为保持物价稳定暂缓或延迟实施价格联动的困 难，以及联动疏导销售价格的幅度不能完全覆盖上游天然气成本上涨的不利局面，主动积极作为，采取 精益管理、降本增效、制定应急预案科学调度、多渠道筹措合理价格气源、与下游大用户真诚沟通等多 种有效措施，通过一系列不懈努力，实现了报告期内售气量、营业收入、净利润的一定增长。 智通财经APP讯，美能能源(001299.SZ)发布2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入6.65亿元， 同比增长15.53%。实现归属于上市公司股东的净利润8729.82万元，同比增 ...