陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")全体在任独立董 事为冯均科、茹少峰、相里六续、王军。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估,全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王军） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月，任民生证券股份 有限公司西 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-015 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-013 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实， 现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十 八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2023 年度审计机 构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 景方明女士近三年不存在：因执业行为受到刑事处罚；受到证监会及派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 近日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西美能清洁能源集团股份 有限公司 2023 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-010 一、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份。 二、首次回购公司股份的情况 第 1 页 共 3 页 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在首次回购股份 事实发生的次一交易日予以披露。 2024 年 3 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购公司股份，回购股份的数量为 111,100 股，占公司总股本 187,579,697 股的 0.06%，最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 11.18 元/股，成交总金额 为 1,261,312 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源为公司自有资金，回购 的价格未超过回购价格上限 12.27 元/股，符合回购 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 回购报告书 1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购。 2、回购股份的价格区间：不超过人民币 12.27 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟回购股份的基本情况 3、回购股份的种类：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 4、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民 币 5,000.00 万元（含）。 6、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购价格的上限人民 币 12.27 元/股进行测算，回购股份数量区间预计为 244.4988 万股至 407.4980 万 股，占公司目前总股本的 1.3034%至 2.1724%。 7、回购股份的资金来源：全部为公司自有资金。 8、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 根据《 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-008 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 陕西美能投资有限责任公司 | 750,000 | 0.40 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 698,752 | 0.37 | | 9 | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 608,833 | 0.32 | | 10 | 李麟 | 575,000 | 0.31 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，以上比 例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售流通股 份的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | BARCLAYS BANK PLC ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-003 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于提议回购公司股份的 函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长晏立群先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、提议人是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司 广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健 康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展 前景，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，提升团队 凝聚力和企业竞争力，促进公司长远、稳定、持续 ...