青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本人罗杰，北京体育大学体育管理学学士，悉尼科技大学体育管理MBA硕 士。曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体 育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长； 现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主 任委员、中国轮滑协会副主席、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行 董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司经理兼执行董事、中体联（北 京）风筝文化传播有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）户外体育发展有限 公司经理兼执行董事、中体联（北京）体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、 中体联（北京）体育产业发展有限公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有 限公司董事、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，2022年11月至今任公 司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责， 20 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 职、勤勉尽责，全程参与董事会及相关会议，对全部议案进行审慎研究并独立发 表审核意见。在决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事的专业性与独 立性优势，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学本科毕业，国家一级 律师，现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席， 中华全国律师协会理事，中华全国律师协会反垄断反不正当竞争委员会副主任， 青岛市律师协会名誉会长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司 独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、青岛控股国际有限公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 职、勤勉尽责，全程参与董事会及相关会议，对全部议案进行审慎研究并独立发 表审核意见。在决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事的专业性与独 立性优势，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，董事会秉持勤勉尽责精 神，忠实履行法定职责，严谨审议公司重大决策事项，高效落实股东大会各项决 议。在履职过程中，持续强化治理机制建设，优化决策流程与执行监督体系，着 力提升公司法人治理效能，切实维护全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司以研发创新为核心驱动力，通过持续加大研发投入，成功实 现多款新产品的迭代升级与市场投放，带动订单规模实现增长。国际业务方面， 公司深化重点区域市场布局，线下商超渠道覆盖率达历史新高；国内业务通过精 准客户开发策略，成功引入优质内销客户群体；下游客户库存周期调整完成，2024 年度补库订单呈现增长态势。上述经营举措的有效实施，对公司业绩产生了正面 影响。2024 年度公司实现营业 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会议事规则》的规定与要求，严格履行监督 职责，秉持对公司及股东权益高度负责的原则，围绕规范运作、经营活动、财务 管理、重大决策、内部控制等核心领域展开系统性监督。通过审查治理流程、强 化风险节点管控等举措，切实保障公司运营合法合规，有效维护整体利益与股东 合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 2024年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2024年3月8日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第二次会议 | ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产 品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投 资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的 的投资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。 （四）理财产品期限 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对三柏硕 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为三柏硕于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控 制。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：三柏硕的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管理相关的有效的内部控制； 公司的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通 过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元， 每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费 用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022 ...