中信建投证券股份有限公司关于 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2023 年内部控制评价报告的核查工作 本保荐机构认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，查阅了公司董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事 发表的意见及各项内控制度，并现场走访公司经营场所，与企业相关人士进行沟 通。从三柏硕内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-42,937,284.83元，母公司实现净利润17,427,710.00元。截至 2023年12月31日，母公司未分配利润为143,561,402.51元，合并报表未分配利润为 148,933,693.53元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正 常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2023年度利润分 配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...

| 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023年1月3日 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度 | | 第十四次会议 | | 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于 | | | | 2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 | | 第一届监事会 第十五次会议 | 2023年4月27日 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年 财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2022年度 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润 | | | | 分配预案的议案》 | | | | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 | | | | 于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置 | | | | 募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 第一届监事会 | 2023年8月29日 | 《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以 上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日 分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不 超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 021）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-012 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12 月14日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称"海 硕健身"）近期使用闲置募集资金（含现金管理收 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 法律意见书 二〇二四年三月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ...

| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 292,153 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 曾光 | 241,300 | 0.10 | | 9 | 吴立新 | 197,600 | 0.08 | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 169,930 | 0.07 | 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-008 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份 ...