青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼。首席合伙人为王晖先生。和信会计师 事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 单位：元 | 2023 年 日募集资金专户余额 | 12 | 月 | 31 | 161,879,621.60 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 | | | | 320,000,000.00 | | 加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 | | | | 11,669,076.29 | | 加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 | | | | 487,548.93 | | 其中： ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。 在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有 的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公 司之间以信用或资产抵押、质押方 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信 会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中 审计 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，承办公司 2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司 股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事孙丽娜、 颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准 则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务 考核要求，具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据 日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称"美 邸机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公司"）、 得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联交易， 预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税 额）。 本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八 次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票， 关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | 关联交易 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务中 涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各 国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。 在此背景下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇衍 生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规 避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务品种包 括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经 济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁 宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 为规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造 ...