证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-007 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 青岛海硕健康产业发展有限公司 | 115,317,531 | 47.30 | | 2 | J.LU INVESTMENTS LLC | 47,583,346 | 19.52 | | 3 | 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) | 14,655,950 | 6.01 | | 4 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 1,723,957 | 0.71 | | 5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL | 1,622,931 | 0.67 | | ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-004 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口 头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-006 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 20 日 （七）出席对象： 1、截至 20 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-005 回购方案的主要内容： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 3,000 万元（含）。 2、回购价格区间：不超过人民币 20.00 元/股，且不高于董事会通过回购股份 决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 3,000 万元、回 购价格上限 20.00 元/股测算，预计可回购股数约 150.00 万股，约占公司目前总股 本的 0.62%；按回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 20.00 元/股测算， 预计可回购股数约 75.00 万股，约占公司目前总股本的 0.31%。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 4、回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 5、本次回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励，如存在尚未 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-003 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口头 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱希龙先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-001 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2022 年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期 为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监 事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内 容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2022年第二次临时股东大 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-065 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常下跌，自 2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 2、公司股票存在非理性炒作风险。2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三 个交易日内累计换手率达 123.18%。同时，公司于 2023 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 046），于 2023 年 11 月 22 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号： 2023-048）。鉴于公司股票价格短期波动很大，公司股价存在非理性炒作的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-061 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼一楼 培训室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱希龙先生。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间 ...

1、非独立董事：朱希龙（董事长）、徐升、孙丽娜、颜世平 2、独立董事：王亚平、罗杰、鲍在山 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-064 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的公告 公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详 见公司同日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金使用情况的专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕集资金使用情况进行了专项现场检查，具 体情况如下： 一、专项现场检查的基本情况 （一）公司超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2022 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。前次使用募集资金 ...