青岛三柏硕健康科技股份有限公司 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况进行 了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独 立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估， 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立 董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗杰，北京体育大学体育管理学学士，悉尼科技大学体育 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民 币680,744 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占营业收入 | 金额 | 占营业收入 | | | | | 比重 | | 比重 | | | 营业收入合计 | 332,147,746.38 | 100% | 567,133,246.47 | 100% | -41.43% | | 分行业 | | | | | | | 体育运动用品 | 332,147,746.38 | 100.00% | 567,133,246.47 | 100.00% | -41.43% | | 分产品 | | | | | | | 蹦床 | 131,292,254.80 | 39.53% | 275,700,431.97 | 48.61% | -52.38% | | 健身器材 | 90,281,465.91 | 27.18% | 118,330,968.41 | 20.86% | -23.70% | | 运动器材 | 65,868,591.54 | 19.83% | 68,582,841.95 | 12.0 ...

| 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023年1月3日 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度 | | 第十四次会议 | | 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于 | | | | 2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 | | 第一届监事会 第十五次会议 | 2023年4月27日 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年 财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2022年度 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润 | | | | 分配预案的议案》 | | | | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 | | | | 于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置 | | | | 募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 第一届监事会 | 2023年8月29日 | 《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日 分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不 超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 021）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-012 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12 月14日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称"海 硕健身"）近期使用闲置募集资金（含现金管理收 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 法律意见书 二〇二四年三月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青 ...

| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 292,153 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 曾光 | 241,300 | 0.10 | | 9 | 吴立新 | 197,600 | 0.08 | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 169,930 | 0.07 | 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-008 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份 ...