证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-022 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞任的事项 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到 尧桂明先生的书面辞任报告，尧桂明先生因工作变动申请辞去副总经理、董事会 秘书职务。辞去上述职务后，尧桂明先生仍继续在公司担任董事职务。根据《中 国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定，尧桂明先生的 辞任不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，该辞任自函件送达董 事会时生效。 截至本公告披露日，尧桂明先生持有公司股份 2,400,000 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文 件对离任董事、监事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。 尧桂明先生在担任公司副总经理、董 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 石家庄尚太科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商 国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公 众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民 币为33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用 10,000.00万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00 元，其中保荐费用3,000,000.00元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销 商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商 银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民 币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于 本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的 新增外部费用3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为206, ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-008 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023年度，公司共召开11次董事会会议和6次股东大会，董事会、股东大会 的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-016 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 2、本次计提资产减值准备的说明 （1）信用减值损失：本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的 金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投 资、租赁应收款以及部分财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 单位：万元 项目 2023年度计提减值金额 一、信用减值损失 2,607.69 其中：应收票据坏账损失 6,209.08 应收账款坏账损失 -3,608.69 其他应收款坏账损失 7.29 二、资产减值损失 -10,537.62 其中：存货 -10,537.62 合计 -7,929.93 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企 业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收 款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 量损失准备。除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-024 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性 股票的议案》。鉴于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）中4名激励对象离职，不再符合激励对象确定 标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公 司决定回购注销本次激励计划中已离职的4名激励对象已获授未解除限售的限制 性股票34,500股，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回 购注销。该事项完成后，公司股本总额将由260,705,600股减至260,716,100股，公 司注册资本将由260,750,600元减至260,716,1 ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对尚太科技2023年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了尚太科技《2023年度内部控制自我评价报告 》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从尚太科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实 施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023年度内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 （二）2023 年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,390,760,656.26 | 4,781,846,232.25 | | 营业利润 | 873,091,893.11 | 1,596,989,330.61 | | 利润总额 | 875,100,690.10 | 1,596,655,805.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 722,904,951.59 | 1,289,454,531.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 713,274,965.56 | 1,281,443,344.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -416,373,730.85 | -794,420,615.48 | | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | 2.78 | 6.62 | | 稀释每股收益 | 2.78 | 6.62 | | 加权平均净资产收益率 | 13.37% | ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 3、公司《2023年度内部控制自我评价报告》的形式、内容符合《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件 的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。我们认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况，公司内部控制设计合理和执行有效，我们一致同意该议案。 4、2023年度，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们一致同意该议案。 5、公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司2023年度经营业绩、发展战 略、发展阶段、未来资金需求、法规要求等因素，符合公司实际情况，符合中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健 ...