证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-006 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日召开第 二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《石家庄尚太科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告已同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关公告披露事项不代表审 批机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或 批准，其所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 2025年1月11日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 证券简称：尚太科技 证券代码：001301 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年一月 1 为了进一步提升石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-011 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺的公告 特别提示： 以下关于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）根据《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31号）等相关要求，对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）摊薄即期回报对公司的影响进行了认真分析并制定了 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 11 页 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、石家庄尚太科技股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"、"发行人"、"公司"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经 营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并 在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。 公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用 网下对机构投资者发售及和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合 的方式进行，具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保 ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二五年一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | 尚太科技、 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-003 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不 特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债 券的条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由 监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-015 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（以下简称《募集说明书》）约定发行的可转换 公司债券（以下简称本次可转债或本次债券），债券持有人为通过认购、购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之 债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）依据本 规则组成，债券持有人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对第二届董事会第十五次会议审议的相关事项在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律 法规的相关规定，我们对照向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有关条 件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司具备本次向不特定对象发行可转 换公司债券的资格和条件。 我们同意公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，并同意董事会 将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 ...