证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-025 债券代码:127097 债券简称:三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，根据 公司战略规划与经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平 和运营效率，公司董事会同意对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公 司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织结构见附 件。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：组织结构 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊马 (重庆)物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《三羊马（重庆）物流股 份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

一、重要声明 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法（以下简称公司内部控制制度），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公司内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2023 年年度董事会工作报告如下： 第一部分：2023 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同， 又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人左新宇，于 2022 年 5 月起任职三羊马（重庆）物流股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，三羊马 （重庆）物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事左新 宇、刘胜强、胡坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下： 办公电话：023-63055149 传真号码：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职 责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 202 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内 我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。 年度内本人参 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-022 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请 股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则 ...

第三届监事会非职工代表监事候选人周强，相关简历见附件。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-027 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，补选第 三届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下： 公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司 第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监 事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强 为第三届监事会非职工代表监事候选人。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 27 日 附件：周强先生简历 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基 础上进行提名的，被提名人 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-026 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 金额单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金投资额 | 调整后拟使用募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三羊马运力提升项目 | 15,181.97 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 偿还银行借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 5,375.65 | | 合计 | 21,181.97 | 21,000.00 | | 20,375.65 | 注：三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使 用募集资金投资额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。 三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员 ...