三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （七）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （八）处于中国证监会认定的市场禁入期； （九）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间； ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-086 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得 相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运 输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车 服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾 驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流 通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 915001067784797538。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-084 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过相关议案，选举董事会专门委员会委员、补选第三 届董事会非独立董事和聘任总经理。现将相关情况公告如下： （一）选举董事会各专门委员会委员情况 第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于选举董事会专门 委员会委员的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司 审计委员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担 任的公司审计委员会委员职务当然终止。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 邱红阳、左新宇、胡坚 | 邱红阳 | ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 议案内容：依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司审计委 员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担任的公 司审计委员会委员职务当然终止。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-087 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 决定 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议的召集人 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范对外投资 行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简 称公司章程）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模， 以提高公司核心竞争力为目的，公司将货币、实物、无形资产、流动资产等可供支 配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、固定资产投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，控制投 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-085 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 （3）交易标的公司财务指标（单位：人民币元）： 截至本公告披露日，交易标的不存在担保、诉讼与仲裁事项。 （4）提请投资者关注本公告"六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影 响"部分，谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）三羊马数园科技（重庆）有限公司（以下简称"数园科技"或"交易标的"） 成立于 2022 年 06 月 13 日，注册资本 500 万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股 份有限公司（以下简称"公司"或"三羊马"或"受让方"）出资 300 万元人民币， 占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司（以下简称"浙江丰数"或"出让 方"）出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。 （2）截至本公告披露日，数园科技实收资本 100 万元人民币，其中三羊马实缴 资本 60 万元人民币，浙江丰数实缴资本 40 万元人民币。股权收购完成后，三 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范重大交易行 为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，制订本制度。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十四次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： （一）关于聘任总经理的议案的独立意见 经核查我们认为：1．本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效； 我们对公司提交的《关于聘任总经理的议案》发表明确同意意见。 （二）关于补选第三届董事会非独立董事的议案的独立意见 经核查我们认为：公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职 2．任职人员具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；任职人员具备 了相关法律规则和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的 ...