根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生辞职总经理职务不会影响公司正常生产经营管 理，不会影响相关工作的正常进行，其辞职报告书自送达董事会之日起生效。 （以下无正文） 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于总经理辞职的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对总经理辞职事 项进行了认真核查，发表独立意见如下： 经核查，周超先生因其个人原因申请辞去总经理职务，辞职后将继续担任董事职 务。辞职原因与实际情况一致。 左新宇 刘胜强 胡坚 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 13 日 （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于总经理辞职 的独立意见》之签署页） 独立董事签字： ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-082 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于总经理辞职的公告 董事会 2023 年 11 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周超先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司 股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周超先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职总经理 职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向周超先 生在任职总经理期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表 示衷心地感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成总经理聘任相关工作。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-080 三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）全文 及本次发行的相关资料。 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年十一月 | | | 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所与三羊马（重庆）物流股份有限公司签订了《专项法律 事务合同》，接受发行人的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券并在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问，根据《证券法》、《公司法》 等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》、 《可转换公司债券管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交 易所上市的有关法律事项及 ...

三半马(重 女分有限公司 第三届重事 会议决议 0682517 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会 第十一次会议 2023年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会 议由董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事和非董 事高级管理人员不列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容:公司已于 2023年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981 号),同意公司向不 特定对象发行面值总额人民币 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称 "可转债")的注册申请。按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情 况和市场状况,拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项 审议的表决结果如下: (1) 发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-081 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日”活动。 活动将于 2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以通过“全 景路演（http://rs.p5w.net)”参与本次互动交流。届时公司相关董事、高级管理人 员将通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者 关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023年11月13日 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二零二三年十一月 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，"最近三年一期""报告期"指"2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月"，"报告期各期末"指"2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日"。如无特别说明，本上市保 荐书中的简称或名词的释义与《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | ж | | --- | | 育 明】 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 本次证券发 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-079 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东 大会 2022 年 1 月 6 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 120,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用， 取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 2022 年第三次临时股东大会 2022 年 12 月 29 日审议通过《关于 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-076 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 239, 212, 097. 25 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-077 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告（更正后）》。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告（更正后）的程序 符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 ...