证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-091 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15: ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-092 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于完成补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司 前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经 理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委 员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三 届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委 员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 30 日审议通过《关于补选第三届董事 会非独立董事的议案》，补选孙杨为第三届董 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-090 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1,825,5 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-089 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"或"三羊马"或"受 让方"）第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于购买控股子公 司少数股东股权的议案》，因经营需要公司拟以自有资金不超过人民币 40 万元收购浙 江丰数碳中和发展有限公司（以下简称"浙江丰数"或"出让方"）持有的三羊马数 园科技（重庆）有限公司（以下简称"数园科技"或"交易标的公司"）40%股权。最 高购买金额为截止 2023 年 9 月 30 日浙江丰数碳中和发展有限公司对三羊马数园科技 （重庆）有限公司的实际缴纳出资。股权收购完成后，三羊马数园科技（重庆）有限 公司将成为公司全资子公司。 交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《公司章程》的规定，交易事项无需 ...

可转债交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三 羊转债）2,100,000 张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，募集资金总 额 210,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用 6,243,519.87 元，实际募集资金净额 203,756,480.13 元。本次发行的可转债期限 6 年，即 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日；票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.60%， 第五年 2.30%，第六年 2.80%。转股期限 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 4、我对公司在新疆维吾尔自治区内的汽车整车综合物 流服务业务很感兴趣。请问该业务的规模和发展情况如何？ 在该区域内，公司是否面临着竞争对手？如果有的话，公司 是如何保持竞争优势的呢？ 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投 资者关 系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | √其他（参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | | 参 与单位 名称 | "参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投 | | | | | | 及人员姓名 | 资者 | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | | | | | 地点 | 全景网（https://www.p5w.net ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （七）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （八）处于中国证监会认定的市场禁入期； （九）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间； ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-086 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得 相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运 输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车 服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾 驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流 通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 915001067784797538。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-084 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过相关议案，选举董事会专门委员会委员、补选第三 届董事会非独立董事和聘任总经理。现将相关情况公告如下： （一）选举董事会各专门委员会委员情况 第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于选举董事会专门 委员会委员的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司 审计委员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担 任的公司审计委员会委员职务当然终止。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 邱红阳、左新宇、胡坚 | 邱红阳 | ...