证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-091 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15: ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-089 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"或"三羊马"或"受 让方"）第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于购买控股子公 司少数股东股权的议案》，因经营需要公司拟以自有资金不超过人民币 40 万元收购浙 江丰数碳中和发展有限公司（以下简称"浙江丰数"或"出让方"）持有的三羊马数 园科技（重庆）有限公司（以下简称"数园科技"或"交易标的公司"）40%股权。最 高购买金额为截止 2023 年 9 月 30 日浙江丰数碳中和发展有限公司对三羊马数园科技 （重庆）有限公司的实际缴纳出资。股权收购完成后，三羊马数园科技（重庆）有限 公司将成为公司全资子公司。 交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《公司章程》的规定，交易事项无需 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-090 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1,825,5 ...

可转债交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三 羊转债）2,100,000 张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，募集资金总 额 210,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用 6,243,519.87 元，实际募集资金净额 203,756,480.13 元。本次发行的可转债期限 6 年，即 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日；票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.60%， 第五年 2.30%，第六年 2.80%。转股期限 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 4、我对公司在新疆维吾尔自治区内的汽车整车综合物 流服务业务很感兴趣。请问该业务的规模和发展情况如何？ 在该区域内，公司是否面临着竞争对手？如果有的话，公司 是如何保持竞争优势的呢？ 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投 资者关 系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | √其他（参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | | 参 与单位 名称 | "参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投 | | | | | | 及人员姓名 | 资者 | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | | | | | 地点 | 全景网（https://www.p5w.net ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生辞职总经理职务不会影响公司正常生产经营管 理，不会影响相关工作的正常进行，其辞职报告书自送达董事会之日起生效。 （以下无正文） 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于总经理辞职的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对总经理辞职事 项进行了认真核查，发表独立意见如下： 经核查，周超先生因其个人原因申请辞去总经理职务，辞职后将继续担任董事职 务。辞职原因与实际情况一致。 左新宇 刘胜强 胡坚 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 13 日 （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于总经理辞职 的独立意见》之签署页） 独立董事签字： ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范对外投资 行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简 称公司章程）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模， 以提高公司核心竞争力为目的，公司将货币、实物、无形资产、流动资产等可供支 配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、固定资产投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，控制投 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-085 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 （3）交易标的公司财务指标（单位：人民币元）： 截至本公告披露日，交易标的不存在担保、诉讼与仲裁事项。 （4）提请投资者关注本公告"六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影 响"部分，谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）三羊马数园科技（重庆）有限公司（以下简称"数园科技"或"交易标的"） 成立于 2022 年 06 月 13 日，注册资本 500 万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股 份有限公司（以下简称"公司"或"三羊马"或"受让方"）出资 300 万元人民币， 占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司（以下简称"浙江丰数"或"出让 方"）出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。 （2）截至本公告披露日，数园科技实收资本 100 万元人民币，其中三羊马实缴 资本 60 万元人民币，浙江丰数实缴资本 40 万元人民币。股权收购完成后，三 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-086 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得 相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运 输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车 服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾 驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流 通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十四次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： （一）关于聘任总经理的议案的独立意见 经核查我们认为：1．本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效； 我们对公司提交的《关于聘任总经理的议案》发表明确同意意见。 （二）关于补选第三届董事会非独立董事的议案的独立意见 经核查我们认为：公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职 2．任职人员具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；任职人员具备 了相关法律规则和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的 ...