证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-087 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 决定 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议的召集人 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 915001067784797538。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 议案内容：依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司审计委 员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担任的公 司审计委员会委员职务当然终止。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-084 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过相关议案，选举董事会专门委员会委员、补选第三 届董事会非独立董事和聘任总经理。现将相关情况公告如下： （一）选举董事会各专门委员会委员情况 第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于选举董事会专门 委员会委员的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司 审计委员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担 任的公司审计委员会委员职务当然终止。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 邱红阳、左新宇、胡坚 | 邱红阳 | ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范重大交易行 为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，制订本制度。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （七）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （八）处于中国证监会认定的市场禁入期； （九）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间； ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-082 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于总经理辞职的公告 董事会 2023 年 11 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周超先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司 股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周超先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职总经理 职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向周超先 生在任职总经理期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表 示衷心地感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成总经理聘任相关工作。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-080 三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）全文 及本次发行的相关资料。 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-081 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日”活动。 活动将于 2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以通过“全 景路演（http://rs.p5w.net)”参与本次互动交流。届时公司相关董事、高级管理人 员将通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者 关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023年11月13日 ...

三半马(重 女分有限公司 第三届重事 会议决议 0682517 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会 第十一次会议 2023年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会 议由董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事和非董 事高级管理人员不列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容:公司已于 2023年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981 号),同意公司向不 特定对象发行面值总额人民币 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称 "可转债")的注册申请。按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情 况和市场状况,拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项 审议的表决结果如下: (1) 发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 ...