关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-017 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售和网上资 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日 （星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邱红阳先生，独立董事刘胜强先生，财务 总监祝竞鹏先生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人吴文成先生。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司下列有关事项发表事前认可意见和独立意见。 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年年度监事会工作报告如下： （一）2023 年年度监事会工作情况 报告期内监事会召集召开 9 次监事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第六次会议 | 2023 年 02 月 24 日 | （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 | | | | 换公司债券条件的议案》；（二）审议通过《关于公司向 | | | | 不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-025 债券代码:127097 债券简称:三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，根据 公司战略规划与经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平 和运营效率，公司董事会同意对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公 司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织结构见附 件。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：组织结构 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊马 (重庆)物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《三羊马（重庆）物流股 份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2023 年年度董事会工作报告如下： 第一部分：2023 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同， 又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。 ...

一、重要声明 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法（以下简称公司内部控制制度），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公司内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下： 办公电话：023-63055149 传真号码：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职 责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 202 ...