三、薪酬标准 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-021 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司 2023 年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司 2024 年度董事、监事 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的 议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，董事和监事薪 酬方案需经股东大会审议通过方可生效。具体方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 2024 年 1 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 股东大会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及其他法律、行政法规、规范性文件和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

慕思健康睡眠思股份有限公司 累积投票制度实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司法人治理结构、维护中小 股东利益，规范公司选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于提高上 市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事 （包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细则中所称 "监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事由公司职工民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 候选人的通知 第三条 股东大会选 ...

（二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不 超过 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过 2 亿元的暂时闲置 自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使 用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有 效期内可以循环滚动使用。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将 终止投资理财以满足公司资金需求。 招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思健康 睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对慕思股份使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐露新） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐露新，1958年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 仪器科学技术教授，广州市仪器仪表学会副理事长，广东省无人智能技术标准化 技术委员会委员，广东省科技厅科技评审专家，中国科学院云计算技术创新与育 成中心客座研究员；1993年7月至2018年1月，任广东工业大学机电工程学院系主 任；2019年5月至今，任广州理工学院工程中心主任（退 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-018 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 （一） 申请综合授信额度情况 为了满足慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司/ 孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称"子公司"）日常经营和发展对 资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，根据公司 2024 年度经营计 划，公司及子公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请总额度不超过 人民币 40 亿元（含本数）的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、银行保理业务、供应链融资和开立 银行承兑汇票等，有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月，授信 有效期内，授信额度可循环使用。在前述授信总额度内，最终以各银行（或其他 金融机构、类金融机构）实际核准的信用额度为准，具体授信业务种类、期限等 以实际签署的协议为 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 慕腾投资 | 是 | 10,000,000 | 6.67 | 2.50 | 2023 年 6 月 | 2024 年 4 月 | 招商证券 股份有限 | | | | | | | 26 日 | 17 日 | | | | | | | | | | 公司 | 2、股东股份累计质押的情况 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日接到 公司控股股东东莞市慕腾投资有限公司（以下简称"慕腾投资"）的通知，获悉 其所持有本公司的部分股份解除质 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-011 慕思健康睡眠股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日接到 公司实际控制人王炳坤先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，王炳坤及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 本 次 质 押 | | 本次质押后 质押股份数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占 未 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 前 质 押 股 | | | 持股份 | 总股本 | 已质押 股 | 占 已 质 | 未质押股份 | | | | （股） | （%） | 份 数 | 量 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-010 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前 ...