证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-039 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份的基本情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-038 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-037 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 经出席会议的持有人审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股 计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，管理委员 会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计 划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期 与本员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 6,039.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_AuthorInfo] 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报：2023 年公司实现营业收入 55.79 亿元，同比-4.03%；归母净利润 8.02 亿元，同比+13.25%；扣非后归母净利 润 7.83 亿元，同比+20.59%。2023Q4 公司实现营业收入 17.73 亿元，同比 +6.86%；归母净利润 2.84 亿元，同比+0.83%；扣非后归母净利润 2.82 亿 元，同比+19.20%。2024Q1 公司实现营业收入 12.01 亿元，同比+25.50%； 归母净利润 1.41 亿元，同比+39.48%；扣非后归母净利润 1.33 亿元，同比 +36.44%。 公司研究〃慕思股份（001323）2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 公司研究〃慕思股份（001323）4 分析师负责的股票研究范围 法律声明 根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 | --- | |--------------------------------------------------------- ...

特别提示： 1、截至本公告披露日，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份 1,238,034 股。根据《上市公司股 份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利润分配 的权利。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,238,034 股后的 398,771,966 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现 金（含税），共计派发现金红利人民币 398,771,966.00 元。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-036 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公 司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益 分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=本次实际现金 分红总额/公司总股本*10=398,771,966.00 元/400, ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-035 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等相 关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-034 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕 思股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 21 日与中国民生银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"民生银行"或"融资行"）签署了《最高额保证合同》（以下简 称"担保合同"），为全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称"慕思 销售"）向融资行申请的授信融资提供连带责任保证担保，具体如下： | 授信单位/被担保人 | 担保人 | 授信银行/债权人 | 授信金额/担保金额/万元 | | --- | --- | --- | --- | | 慕思销售 | 慕思股份 | 民生银行 | 20,000 | （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日，分别召开了第二届董事会第 六次会议、2023 年年度股东大会，审 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-033 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 1、投资风险分析 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集 资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资 金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额 度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对 此事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"招商证券"）对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见 ...

特别提示： 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-032 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期二）14:30 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 （三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 （四） 召集人：公司董事 ...

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