招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章及规范性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易确认 以及预计 2024 年度日常关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据慕思健康睡眠股份有限公司及控制公司（以下简称"公司"）实际经营 需要，预计 2024 年度公司与广东华源企业集团有限公司控制的企业、东莞市慕 腾投资有限公司控制的企业、东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司、东莞市慕思睡 眠酒店有限公司、东莞市望海阁餐饮管理有限公司、东莞市望海餐饮服务有限公 司、东莞市慕易酒业有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不 超过人民币 4,320 万元， ...

慕思健康睡眠股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关 内容，经公司全体监事充分研究分析，现就公司本员工持股计划相关事项发表如 下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东合法利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 对外投资管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权与权限 董事会对股东大会负责。董事会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范 围内行使职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年第一季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 二、股东信息 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （2024 年 4 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（ ...

慕思健康睡眠股份有限公司 邮箱：derucci-2021@derucci.com 地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司 家 有 慕 思 睡 得 香 股票代码:001323 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 环境、社会和治理 （ESG） 报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 网址：https://www.derucci.com/ 电话：0769-85035088 传真：0769-85058188 目录 15 企业简介 企业发展战略 企业文化 行业地位 15 5、党建风采 16 16 17 19 董事长致辞 走进慕思 ESG治理 专题聚焦：升级绿色产品 守护健康睡眠 | | | 合规德治 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 提升治理水平 | | | 聚焦2023 | 07 | 1、治理架构 | 31 | | | | 2、股东权益保护 | 35 | | | | 3、恪守商业道德 | 37 | | 走进慕思 | 15 | 4、全面风险管理 | 39 | 绿色发展 共筑 ...

三、薪酬标准 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-021 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司 2023 年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司 2024 年度董事、监事 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的 议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，董事和监事薪 酬方案需经股东大会审议通过方可生效。具体方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 2024 年 1 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务 ...

（二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不 超过 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过 2 亿元的暂时闲置 自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使 用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有 效期内可以循环滚动使用。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将 终止投资理财以满足公司资金需求。 招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思健康 睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对慕思股份使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本 ...