慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李飞德） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李飞德，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的 资本投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任广东德楷创业投资有限公司董 事长、健萌体育产业发展集团有限公司副董事长、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | | 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是 | | | 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 | | | 的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | 运作。 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | | | 【新增】第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职 | | | 务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 | | - | 实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成 | | | 损害的，应当依法承担赔偿责任。 | | 第一百三十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可 | 第一百四十条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以 | | 以连任。 | 连任。 | | 第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事 ...

关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | r - t Thornton 十年 朝阳区建国门外十街 t ta 5 目 邮编 10000 96 10 2566 FF RG 10 8566 5120 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009165 号 慕恩健康睡眠股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股 份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-019 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人 民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成 关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的 同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证 券"）对此事项出具了专 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的委托理财行为。本制度所 称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第二章 委托理财的操作原则 第四条 公司用于委托理财 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 filtx 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013976号 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，慕思股份公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 监事会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的规定和《慕思健康睡眠股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规 ...

关于 2024 年员工持股计划（草案）符合 2．本员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。 3．公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本 员工持股计划的情形。 4．监事会对本员工持股计划名单进行核实，本员工持股计划拟定的持有人 名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效。 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 相关规定的说明 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年员 工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定制订。现对本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：慕思股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | 保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666 | | | | 现场检查人员姓名：汤玮、王承沿 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日-2024年4月19日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；查阅公司三会资料；查阅、复核公司 | | | | 在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；核查关于董监高变动的资料及相关公告；查看 | | | | 上市公司主要生产、经营、管理场所；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显 | | | | 失公平的关联交易等违规情况；询问公司相关管理人员。 | | | | 1.公司章程和 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...