证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-042 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事罗进辉、闫 建涛和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议的 会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 2、提名刘大庆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-049 胜通能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名杨冰先生为胜通能源股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-041 胜通能源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏广通能源有限公司（最 终以南通市市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"广通能源"），具体情 况如下： 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进业务发展，公司 拟以自有资金 10,000 万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公司江苏广通 能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资标的基本情况 1、公 ...

国元证券股份有限公司 关于胜通能源股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定 的要求，对胜通能源使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1333 号），胜通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股。本次募集资金采用公 开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于胜通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：胜通能源股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受胜通能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-039 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议的 会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 特此公告。 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-038 胜通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事罗进辉和杨冰 以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议 由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 第二届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意公司以自有资金 10,000 万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公 司江苏广通能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准 ...

胜通能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-037 胜通能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年9月19日（星期四）下午14：30； （2）网络投票的时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15- 下午15:00期间任意时间。 出席本次现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表有表决权的公司股份 数151,200,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000 ...