民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技《2024 年度内部控制评价报 告》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司。 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8050 号 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，楚环科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚环 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 90—94 | 页 | | （ ...

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 12 日）严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履 行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡峰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任河南新郑卷烟厂销售公司业务员；2003 年 8 月至 2005 年 4 月担任交通银行总行授信管理部业务主管；2005 年 5 月至今 历任浙江工商大学工商管理学院副教授/教授、博士生导师；2018 年 1 ...

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司 赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会 计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学 会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海） 股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非 境内上市公司）独立董事。2020 年 8 月至今，任职公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司 赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学安 全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任职浙江工业大学党委办公室 秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江工业大学化工学院分团委书记； 1999 年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学精细化工研究所教师；2020 年 6 ...

（二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选 第二届董事会独立董事的议案》，本人被补选为公司第二届董事会独立董事。 本人的年度履职概况如下： （一）出席会议情况 本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间内（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日） 严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 202 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 401,749,859.13 | 457,700,934.95 | -12.22% | 570,388,114.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,332,057.30 | 37,934,817.25 | -25.31% | 64,813,569.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 22,898,989.93 | 31,551,556.64 | -27.42% | 57,647,387.56 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,241,467.32 | 10,957,229.27 | 376.78% | -63,034,287.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 加权平均净资产收益 ...