绍兴兴欣新材料股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （ ...

关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关 于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。同意公 司使用募集资金 9,200.00 万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简 称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施募投项目，本事项无需经过股东大会批准。 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资 金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月4日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第 一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2023〕1158号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票 22,000,000 股，并于2023年12月21日在深圳证券交易所上市。经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验 资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币66,000,000.00元变更为 88,000,000.00元，公司股份总数由66,000,000.0 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议审议通过，公司将于2024年1月22日（星期一）召开2024年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日（星 期一）上午9:15至下午15: ...

一、募集资金基本情况 国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股， 募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对 公司首次公 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》进行了梳理和进一步完善。具体如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实 施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募 投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披 露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司 进行增资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分募集资金全资向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告 编号： 2024-005）。 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）， ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述。 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资 金已全部存放于公司 ...

本次发行价格 41.00 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.43 倍，高于中证指数有限公司发 布的"C26 化学原料和化学制品制造业"最近一个月平均静态市盈率 14.86 倍， 存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。 本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决 策。 经深圳证券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2023〕1158 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市，证券简称为"兴欣新材"，证券代码为"001358"。本公司首次 公开发行股票中的 21,557,325 股人民币普通股股票自 2023 年 12 月 21 日起可在 深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、 深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2023-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...