一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴欣 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格 为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴 欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对兴欣新材相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 2 月 1 日对兴欣新材进行了持续督 导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、主讲人：国盛证券保荐代表人 韩逸驰 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东、 实际控制人 （三）培训内容 培训内容主要为上市公司信息披露重点事项解读，结合相关案例和法律责 任分析等内容，针对《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 相关信息披露要点做重点培训。 二、上市公司的配合情况 1、培训时间：2024 年 2 月 1 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾精细化工园区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发大楼二楼会议室 （二）培训主讲人及 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议，2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。同意对公司注册资本和公司类型等进行修 改。公司注册资本由人民币 6600 万元变更为 8800 万元人民币，公司股份总数由 66,000,000.00 股变更为 88,000,000.00 股，公司类型由"股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"， 并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 二、备查文件 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 7 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 64,220,309 股，占上市公司总 股份的 72.9776％。 （1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施募投项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用 于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到安徽兴欣新材料有限公司的通知，其注册资本工商登记信息 已完成变更，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》。本 次仅涉及注册资本变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关登记信息如下： 名称：安徽 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 兴欣新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 汇添富基金：刘高晓、高田昊 国泰基金：张小皮、戴计辉 申万菱信：路辛之 东证资管：向仕杰 参与单位名称 汇丰晋信：王家怡 及人员姓名 健顺投资：吴诗娴 长信基金：黄振华 财通资管：郭齐坤 民生证券：曾佳晨 长江证券：王泽罡 ...

关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关 于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。同意公 司使用募集资金 9,200.00 万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简 称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施募投项目，本事项无需经过股东大会批准。 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资 金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议审议通过，公司将于2024年1月22日（星期一）召开2024年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日（星 期一）上午9:15至下午15: ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司章程 二〇二四年 一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 26 | | | 第三节 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 利润分配 43 | | | 第三节 内部 ...