国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 2 月 1 日对兴欣新材进行了持续督 导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、主讲人：国盛证券保荐代表人 韩逸驰 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东、 实际控制人 （三）培训内容 培训内容主要为上市公司信息披露重点事项解读，结合相关案例和法律责 任分析等内容，针对《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 相关信息披露要点做重点培训。 二、上市公司的配合情况 1、培训时间：2024 年 2 月 1 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾精细化工园区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发大楼二楼会议室 （二）培训主讲人及 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议，2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。同意对公司注册资本和公司类型等进行修 改。公司注册资本由人民币 6600 万元变更为 8800 万元人民币，公司股份总数由 66,000,000.00 股变更为 88,000,000.00 股，公司类型由"股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"， 并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 二、备查文件 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 7 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 64,220,309 股，占上市公司总 股份的 72.9776％。 （1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施募投项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用 于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到安徽兴欣新材料有限公司的通知，其注册资本工商登记信息 已完成变更，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》。本 次仅涉及注册资本变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关登记信息如下： 名称：安徽 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 兴欣新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 汇添富基金：刘高晓、高田昊 国泰基金：张小皮、戴计辉 申万菱信：路辛之 东证资管：向仕杰 参与单位名称 汇丰晋信：王家怡 及人员姓名 健顺投资：吴诗娴 长信基金：黄振华 财通资管：郭齐坤 民生证券：曾佳晨 长江证券：王泽罡 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司章程 二〇二四年 一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 26 | | | 第三节 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 利润分配 43 | | | 第三节 内部 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律法规、行政规章、规范性文件和《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 独 立 董 事 工 作 制 度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股， 募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据 《中华人 民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。有关独立董事的权利义务、 职责及履职程序等详见公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 各专门 ...