证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-031 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤 燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned or controlling subsidiary in the China-Malaysia Qinzhou Industrial Park to invest in the construction of a project with an annual production capacity of 153,000 tons of polyamine series products in three phases [1] Group 1: Project Details - The first phase of the project will require an investment of approximately 800 million yuan, with fixed asset investment around 720 million yuan and working capital of about 80 million yuan [1] - The construction cycle is set to be completed within 4 months after obtaining the real estate registration certificate, with project construction starting within 1 month after obtaining the construction permit [1] - The entire engineering construction is expected to be completed within 18 months after the start of construction, followed by equipment installation and commissioning to be completed within 3 months after construction completion [1] Group 2: Production Capacity - The project will primarily produce ethylenediamine, diethylenetriamine, triethylenetetramine, piperazine, and tetraethylenepentamine among other polyamine series products [1] - Upon reaching full production capacity in the first phase, the project is expected to achieve an annual output of 40,000 tons of ethylene amine series products [1]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-028 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"兴欣新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及履行情况 本次申请解除股份限售的股东共计2名，分别是公司副董事长吕安春先生及 公司董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，上述股东在公司《首次公开发 行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市 公告书》做出的承诺一致，具体情况如下： 2、本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为16,317,360股， 占公司总股本的比例为13.2446%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市 之日起18个月（因公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，本次股东所持有的公司股票锁定期限由原来的股票上市之日 2023年12月21日至20 ...

国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为 66,000,000 股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股。 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的核查意见 二、公司上市后股本变动情况 2024 年 4 月 16 日，公司 ...

Group 1 - The stock price of Xingxin New Material (001358.SZ) decreased by 1.85%, closing at 23.39 yuan [1] - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 21, 2023, with an initial public offering (IPO) of 22,000,000 shares, representing 25.00% of the total share capital post-IPO, at a price of 41.00 yuan per share [1] - On the first day of trading, the stock reached a peak price of 65.66 yuan, but is currently in a state of decline [1] Group 2 - The total amount raised from the IPO was 902 million yuan, with a net amount of 809.588 million yuan after deducting issuance costs, exceeding the original plan by 259.588 million yuan [1] - The funds are intended for various projects, including the production of 14,000 tons of environmentally friendly solvent products and 5,250 tons of polyurethane foaming agents, among others [1] - The underwriting institution for the issuance was Guosheng Securities, with total issuance costs amounting to 92.412 million yuan, including 63.14 million yuan for underwriting and sponsorship fees [2] Group 3 - On April 18, 2024, the company announced a dividend plan, proposing a stock bonus of 4 shares for every 10 shares held and a cash dividend of 12 yuan (pre-tax) [2] - The ex-dividend date is set for April 24, 2024, with the record date for shareholders on April 23, 2024 [2]

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《员工 持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-027 绍兴兴欣新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"或"2025 年员工持股计划"）第一次持有人 会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由 董事会秘书鲁国富先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 122 名，代表本次 员工持股计划份额为 2,650.7924 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》 （以下简称"《员 工持股计划》"）和《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-027 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"或"2025 年员工持股计划"）第一次持有人 会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由 董事会秘书鲁国富先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 122 名，代表本次 员工持股计划份额为 2,650.7924 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的 100%。 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的相关规定，参与本次员工 持股计划的公司董事、监事、高 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-025 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担 保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"） 提供担保，担保额度不超过 1 亿元，具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度暨有关担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，安徽兴欣与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称"中信银 行"）签署《中信银行"信 e 融"业务合作协议》（以下简称"合作协议"）， 中信银行向安徽兴欣提供最高余额不超过 8,000 万元的流动资金贷款 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-022 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》。因公司于 2025 年 4 月 28 日完成了 2024 年度权益分派实施 工作，根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》"）的相关规定，公司董事会将 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）的购买价格由 11.68 元/股调整为 11.19 元/股（按 四舍五入原则保留小数点后两位），现将相关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以公 ...