证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-032 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年 年度报告》及 2023 年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及 高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 第五次会议 | 2023.2.10 | 1.2022年度监事会工作报告 | | | | 2.2022年度财务决算报告 | | | | 3.2023年度财务预算方案 | | | | 4.关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-031 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | 应收账款坏账损失 | -23,504,994.16 | | | 应收票据坏账损失 | 248,045.49 | | | 其他应收款坏账损失 | -944,820.41 | | | 小计 | -24,201,769.08 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产减 | -783,839.38 | | 号填列） | 值损失 | | | | 存货跌价损失及合同履约成 | -1,109,914.37 | | 类别 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本减值损失 | | | | | 小计 | | | | | | -1,893, ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人周林，男，1972 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 1994 年 8 月至 1998 年 8 月,任四川美都衣饰发展有限公司销售经理;1998 年 9 月至 1999 年 8 月,任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理;1999 年 9 月至 2001 年 3 月,任江西正邦集团有限公司投资经理;2001 年 4 月至 2002 年 4 月,任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理;2005 年 4 月至今,历任江西财经大学 工商学院讲师、副教授;2021 年 9 月至今,任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人罗东作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗东，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学 历。1996 年 3 月至 2001 年 9 月，任瑞典斯维达拉工业集团（Svedala Industries AB）北京代表处首席代表；2001 年 9 月至 2004 年 1 月，任戴纳派克（Dynapac） 中国区总裁；2004 年 1 月至 2008 年 12 月，任山特维克（Sandvik）矿山与工程 机械事业部中国区总裁；2009 年 1 月至 2014 年 3 月，任沃尔沃建筑设备（Volvo Construction Equipment）中国区总裁；2014 年 7 月至 2017 年 11 月，任澳大 利亚 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-027 南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券 ...

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生 之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至 2024 年 4 月 17 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已 累计回购公司股份 2,141,500 股，占公司目前总 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-018 南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次解除限售的股份为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"南矿集团"）首次公开发行前已发行的部分股份。 （二）本次解除限售的股东户数共计 16 户，解除限售股份数量为 57,825,768 股，占公司总股本的 28.35%，实际可上市流通股份数量为 30,781,146 股，占公 司总股本的 15.09%。 （三）本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]586 号）同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）51,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板 上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 153,000,000 股， ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对南矿集团首次 公开发行前已发行部分股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]586 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）51,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市 交易。首次公开发行股票前公司总股本为 153,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 204,000,000 股。 自首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已 累计回购公司股份 1,000,000 股，占公司目前总股本的 0.49%，回购的最高成交 价为 14.02 元/股，最低成交价为 12.67 元/股，成交总金额为 13,475,786.00 元（不 含交易费用）。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-017 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见 ...