证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-016 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间内，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-015 南昌矿机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司价 值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或金 融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购总金额不低于 人民币 3000 万元(含本数)，不超过人民币 6000 万元（含本数），回购价格不超 过人民币 16 元/股（含本数）。按回购金额上限人民币 6000 万元（含本数）、 回购价格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 375 万股，约 占公司总股本的 1.84%；按回购金额下限人民币 3000 万元（含本数）、回购价 格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 187.5 万股，约占公 司总股本的 0.92%，具体回购金额及回购数量以回购期限届满或回购完成时实际 使用的资金和回购的股份数量为准。本次回购用于维护公司价值及股东权益所必 需，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月。 2、截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暨实际控 制人在回购期间暂无明确增减持计划；公司董事、监事、高级管理 ...

第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、微信等方式紧急通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-011 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：蒋猛、郑尚荣、王媚映、陈益纤 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 | | （一）公司治理 是 否 适 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 编号：2024-001  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 投资者关系 活动类别 路演活动 现场参观 □其他 中信建投 赵宇达、曹莹 活动参与人 博时基金 林博鸿、李佳、郭永升 员 （上述排名不分先后） 时间 2024年 1月 26 日 地点 公司行政楼406 会议室 形式 线下 董事长：李顺山 上市公司接 独立董事：罗东、周林、蔡素华 待人员 董事会办公室：黎晨 1、请问现在砂石骨料市场和金属矿山市场的业务开展情况如何？ 答：公司深入调研分析了国内和海外两个市场，以及金属矿山和石料两个行业 的发展趋势。在国内市场，石料行业市场集中度在不断提升，但总的市场需求在 下滑，中小企业面临较大的经营压力。公司积极应对机制砂石替代天然砂的市 场变化，不断提升破碎筛分装备的技术水平和市场竞争力，成功保持了在国内 市场的领先地位。同时，公司在金属矿山行业也取得了显著成绩，成功替代了部 分进口产品，并与多家大型矿业集团建立了稳固的合作关系。在海外市场，公司 依托自身的综合优势，与中资海外客户合作 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决 策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决 定对组织架构进行调整和优化。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-010 南昌矿机集团股份有限公司 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 调整后的组织架构图如下： 董事会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-008 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-009 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高 管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实， 公司拟对组织架构进行优化调整。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 组织架构的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》 公司拟通过自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称拟为 "NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD. "（中文名：南矿集团国际控 股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不超 过 300 万美元（公司根 ...