证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-033 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司本次回购的实际回购区间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，本 次回购符合相关法律法规的要求，符 ...

关于南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10152 号 南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 报告 | | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 2023 | | 1-2 | | | 况汇总表 | | | 关于南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月17日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZL10150 号的无保留意 见审计报告。 南矿集团管理层根据 ...

南昌矿机集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记 为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》 全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-028 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。修订对照表如下： | 序号 | 修订前 第四十一条股东大会是公司的权力 | 修订后 第四十一条股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | …… （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

（一）出席股东大会的情况 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡素华作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡素华，女，1975 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕 士学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月,历任九江市第三棉织印染厂出纳、会计、 财务主管;2001 年 1 月至 2004 年 10 月,历任九江同盛会计师事务所项目经理、 部门经理;2004 年 10 月至 2007 年 12 月,任江西德龙东升会计师事务所有限公司 部门经理;2008 年 1 月至 2012 年 6 月,任江西中审会计师事务所有限责任公司副 所长;2012 年 7 月至 2019 年 10 月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分 所副所长;2019 年 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2023 年经营 情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2024 年财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-029 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》 ...

南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10151 号 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10151 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集 团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国•上海 中国注册会计师：程乙北 二〇二四年四月十七日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，就《南昌矿机集 团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...