证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-007 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南 矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 61,900 万元（含本数）的担保。其中，为南 矿工程申请授信融资提供不超过 7,000 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-004 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）及子公司 预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资 风险，理性投资。 南矿集团于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、授信及担保情况概述 公司及子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南矿工程"）、江西 智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫矿智维工程技术有 限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称"鑫 力耐磨"）拟向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 19 亿元（含等值其他币种）的综合授信 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-001 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 19 亿元 的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-002 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中赵彬以通讯表决方式出席会议）。本次会议 由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 2024 年 1 月 9 日 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为：公司为公司全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员购买责任保险， ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-006 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-005 南昌矿机集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级 管理人员等相关责任人员购买责任保险。 二、董监高责任险投保方案 1、投保人：南昌矿机集团股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 2,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 15 万元（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权董事会，并同 意董事会进一步授权公司管理层办理购买公司董事、监事、高级管理人员等相关 责任人员责任保险的具体事宜（包括但不限于确定被保险人增加公司及其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等 ...

南昌矿机集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-003 南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务 审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为 公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计 相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公 司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为本公司 2023 年度审计机 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 二、培训内容 信息披露规范、募集资金管理和使用规定及违规案例分析、内幕交易、股 东及董监高买卖股票行为规范、上市公司并购重组介绍及规范运作等内容。 三、培训效果 在保荐机构开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的监管要求，包括内幕交易相关法律法规、上市公司独立董事管理办 法、股东及董监高买卖股票行为规范、信息披露等内容。同时，保荐结构结合相 关具体违规案例进行了分析和解读。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董 事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，达到预期效果。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为南昌 矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见： 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 ...