北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\Xi{\cal H}$$ 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《南昌矿机集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与 召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事 项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-008 南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为南昌矿机集 团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上 市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对南矿集团变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体 情况如下： 本次变更项目涉及的原项目及变更后项目的具体情况如表所示： 项目类型 项目名称 募集资金 承诺投资 总额 截至 2025 年02月28 日募集资 金累计投 入金额 余额（含 利息和理 财收益 等） 变更后拟继 续投入募集 资金金额 拟变更具体内容 本次变更项目涉 及的原项目 高性能智能破碎 机关键配套件产 业化项目 42,000.00 30,490.38 12,090.53 12,090.53 没有变化 南昌矿机集团股 份有限公司智能 化改造建设项目 27,4 ...

国信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常 关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于南昌矿机集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为南昌矿 机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团 2025 年度日常关联交 易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在 2025 年与关 联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称"军芃科技"）发生销售产品或接受服 务等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 6,000.00 万元。本次日常关联交易 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-005 南昌矿机集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更涉及的原项目："南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设 项目""综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目"。 2、变更后项目：1）拟缩减原募投项目"南昌矿机集团股份有限公司智能化 改造建设项目"投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日。缩减金额分别用于新项目"海外仓储物流及营销网点建设 项目"和补充流动资金；2）拟终止"综合科技大楼建设与智能运维平台建设项 目"，并计划将该项目结余募集资金补充流动资金。 3、变更募集资金投向的金额：截至 2025 年 2 月 28 日，"南昌矿机集团股 份有限公司智能化改造建设项目"账户余额 26,629.40 万元，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）拟将 13,498.05 万元继续用于"南 昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-006 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在 2025 年与关 联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称"军芃科技"）发生销售产品或接受服 务等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 6,000.00 万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司及子公司 2024 年度与上述关联方实际发生同类关联交易金额总计 50.00 万 元。 上述交易对方军芃科技系本公司参股公司，公司董事、副董事长兼常务副总 裁龚友良先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 上述交易构成了关联交易。 本次关联交易预计事项事前经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通 过，同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，以同意 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-004 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）本次担保预计 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 南矿集团于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，全票审议通过 了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 公司及子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南矿工程"）、江西智矿 自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫矿智维工程技术有限公司 （以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称"鑫力耐磨"）拟 向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22 亿元（含等值 其他币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-007 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-003 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 符 合 条 件 的 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期 的公告》（公告编 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-002 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术 有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融 机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22 亿元（含等值其他 币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信 ...