4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减、调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但调整后 预留权益比例不得超过本激励计划拟授予限制性股票总量的20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的1%。 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况表 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占本激励计划草 案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本总额的比例 | | 艾林 | 董事、总经理 | 8.50 | 3.70% | 0.08% | | 代亚 | 董事 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 张胜权 | 副总经理 | 6.90 | 3.00% | 0.07% | | 楼岩军 | 副总经理 | 6. ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《浙江海森药业股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江海森药业股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况， 公司制定了《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-031 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日以电子邮 件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通 知，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海森 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 ...

二〇二四年九月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 海森药业、本公司、上 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | 市公司、公司 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于浙江海森药业股份 | | 问报告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江海森药业股份有限公司 二〇二四年九月 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制 性股票的授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 四、本激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格为 12.65 元/股。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜， 限制性股票的授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 10 日 ( 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | 星期二 ) 16:00~17:00 | ）采 | | 上市 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年9月9日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-027 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月10日（星 期二）16:00-17:00在全景网举办2024年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ /ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与本次 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 | 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,000.00 万元的 超募资金永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响 募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-025 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为戴文涛。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 受外部经济环境和下游市场需求波动影响，公司谨慎评估现有阿托伐他汀 钙等原料药的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以提升生产效 率、减少募集资金使用风险。同时公司基于中长期发展战略，在项目建设过 ...