浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际 情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等的规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度，保证专款专用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变更募 集资金投资项目或损害股东利益的情况。公司已披露的募集资金使用等相关信息 及时、真实、准确、完整。因此，我们 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-021 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案 》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《2023 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 月 | 6 | 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如 有） | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-025 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方桂荣 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-023 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2023年8月21日召开，会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年9月27日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...

一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-029 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名郑刚为浙江海森 药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-026 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑 刚 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 ...

024 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ __ ___ __ ___ __ _ ___ __ ___ __ ___ __ _ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴文涛 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-008 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司定于2023年5月18日（星期四）15:30-17:00在全 景网举办2022年度暨2023年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理艾林、财务负责人潘爱娟、独立董事 戴文涛、董事会秘书胡康康、保荐代表人徐峰。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度暨2023年一季度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2023年5月17日（星期三）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 106,949,889.42, representing a 14.87% increase compared to CNY 93,108,589.87 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,997,456.97, a 2.57% increase from CNY 24,371,104.61 year-over-year[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.49, up 2.08% from CNY 0.48 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 106,949,889.42, an increase of 14.8% compared to CNY 93,108,589.87 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 24,997,456.97, representing a slight increase of 2.6% from CNY 24,371,104.61 in Q1 2022[23] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 is CNY 24,997,456.97, compared to CNY 24,371,104.61 in Q1 2022, representing an increase of approximately 2.58%[24] - The total comprehensive income for Q1 2023 is CNY 24,997,456.97, which is an increase from CNY 24,371,104.61 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 2.58%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 116.39%, reaching CNY 3,284,551.58, compared to a negative cash flow of CNY 20,034,757.26 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 is CNY 77,098,817.83, compared to CNY 53,309,450.52 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 44.6%[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 is CNY 3,284,551.58, a significant recovery from a net outflow of CNY 20,034,757.26 in Q1 2022[27] - Cash outflow from investing activities in Q1 2023 amounts to CNY 8,641,067.69, compared to CNY 2,390,671.90 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 261.5%[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2023 is -CNY 8,523,067.69, worsening from -CNY 2,390,671.90 in Q1 2022[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 241,762,827.78, down from CNY 247,190,625.65 at the beginning of the year, a decrease of 2.0%[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stand at CNY 233,810,327.78, compared to CNY 161,787,526.03 at the end of Q1 2022, showing an increase of approximately 44.4%[28] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents in Q1 2023 is -CNY 189,281.76, compared to a positive impact of CNY 499,360.23 in Q1 2022[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.57% to CNY 585,655,494.81 from CNY 565,484,619.74 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased to CNY 54,173,579.47 from CNY 43,551,326.57 at the beginning of the year, reflecting a growth of 24.5%[18] - Inventory decreased to CNY 130,888,089.85 from CNY 142,646,529.87, a decline of 8.3%[18] - Total assets as of the end of Q1 2023 were CNY 585,655,494.81, up from CNY 565,484,619.74 at the beginning of the year, indicating a growth of 3.0%[20] - Total liabilities decreased to CNY 91,292,298.66 from CNY 96,447,302.50, a reduction of 5.4%[20] Research and Development - Research and development expenses grew by 35.60%, totaling CNY 78,790, reflecting the company's increased investment in R&D[10] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 3,001,211.35, an increase of 35.5% compared to CNY 2,213,356.38 in Q1 2022[23] Operational Changes - Accounts receivable financing increased by 437.31%, amounting to CNY 16,382,800, primarily due to increased sales and a shift to bill settlements with major clients[9] - The company reported a 68.15% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 309,200, due to higher export sales[10] - The company plans to expand its production capacity with an investment in a new production line for atorvastatin calcium, which is expected to increase output by 200 tons annually[9] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[29] Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 6,224,903.11 from CNY 12,485,720.76, a decline of 50.1%[19] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 5.19% from 6.53% in the previous year[5]