1 证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 山西证券：叶中正、魏赟 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 ( 星期三 | ) 10:30-11:30 | | 地点 上市公司接待人 | 杭州全景路演厅 | | | 员姓名 | 董事会秘书 胡康康 | | | | 后续是否还有 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-032 浙江海森药业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江 海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1号》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公 ...

浙江海森药业股份有限公司监事会 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文 件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-028 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届监事会第七次会议，审议了《关于调整监事津贴的议案》，本议案尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步调动公司监事工作积极性，更好地发挥监事对公司决策和管理的督 导和促进作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，综合 考虑公司实际情况及同行业监事津贴水平，公司拟将监事津贴方案由不另外领取 监事津贴调整为每位监事领取津贴税前人民币4万元/年，按月平均发放，其应缴 纳的个人所得税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其 实际任期计算并予以发放。调整后的监事津贴自2024年第一次临时股东大会审议 通过后执行。 《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第三届监事会第七次会议审议，因 涉及自身利益，全体监事回避表决，相关议案将直接提交公司2024年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 浙江海森药业股份有限公司 关于调整监事津贴的公告 本公司及 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示程序 9 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定及其合规性 | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 12 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 12 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、关联董事回避表决 | 13 | | 九、结论意见 13 | | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、海森药业 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 计划 | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计 ...

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引10号》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 称"中深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同 ...

上市公司股权激励计划自查表 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 误产生的一切法律责任。 浙江海森药业股份有限公司 公司简称：海森药业 股票代码：001367 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项（是 | 备注 | | 号 | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-030 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）顺 利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与 激励对象利益相结合，将绩效考核与解除限售安排相挂钩，充分调动激励对象 的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。根据有关法律法规的规定与 公司的实际情况，特制定了《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的 通知，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚和方桂荣。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江海森药业股份有限公司 二〇二四年九月 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江海 森药业股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江海森药业股 份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第 三届董事会第七次会议，会议决定于2024年9月30日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-029 浙江海森药业股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日（星期一） ...