并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为 提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资 金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等 额资金至公司自有资金账户。现将相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度偿 | 2024年半年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

国金证券股份有限公司 本次拟对"研发中心和自动化中心建设项目"的内部投资结构、实施内容、 实施地点进行调整并延期，截至 2024 年 6 月 30 日，研发中心和自动化中心建设 项目的情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入募 | 尚未投入募集 | 累计投入 | 原达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 集资金金额 | 资金余额 | 占比 | 用状态日期 | | 研发中心和 | | | | | | | 自动化中心 | 6,699.51 | 3,267.02 | 3,432.49 | 48.77% | 年 月 2024 9 | | 建设项目 | | | | | | 关于通达创智（厦门）股份有限公司 对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事总人数 的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | 总经理：张伟杰 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 9:30~11:30 | | 地 点 | 89 号公司会议室 | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | | | | | | | | | | 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创 | | | ）主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生 | | | 产和销售。公司拥有四家一级全资子公司：厦门市创智健康用品有 | | | 限公司、通达创智（石狮）有限公司、厦门智和进出口有限公司、 | | 投资者关系 | TONGDA SMART TECH (SINGAPO ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------------|------------------| | | | | 编号：2024-007 | | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称及 | 招商证券股份有限公司研究发展中心 | | | | 人员姓名 | | 研究员（轻工纺服& | 大消费）：杨蕊菁 | | 时 间 | 2024 年 7 月 30 日 | | | | 地 点 | 电话会议 | | | | 上市公司 | | | | | | 董事会秘书：陈雪峰 | | | | 接待人员姓名 | | | | | | Q1 | | | | | | | | | | 预期而提前下订 ...

一、基本情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智（石 狮）有限公司（以下简称"子公司"或"创智石狮"）于近日取得了中华人民共 和国厦门海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》。创智石狮被认证为 AEO 高级 认证企业，认证企业编码：AEOCN351196091C。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度， 通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "Authorized Economic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各国 海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠 待遇。AEO 高级认证为海关管理企业的最高级别，也是企业诚信度最高的等级。 二、对子公司经营的影响 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-035 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司获得海关 AEO 高级认证企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《AEO 高级认证企业证书》 特此 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-033 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金（含税）， 不进行资本公积金转增股本和送红股。自利润分配方案相关公告披露之日起到实 施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不 变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-032 一、股东股份质押基本情况 （一）本次质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | | | | | 注明限售类 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 东 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 型） | 押 | | | | | | 通达 投资 | 是 | 17,180,000 | 48.12% | 15.09% | 是，首发前 限售股 | 否 | 2024.04.17 | 解除质押 登记之日 | 国金证券 股份有限 | 用于实体 经济生产 | | | | | | | | | | | 公司 | 经营 | | 合计 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 082 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），对通达创智本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华 ...