General Provisions - The company establishes rules to regulate the behavior of the board secretary and improve corporate governance structure [1] - The board secretary acts as the designated liaison between the company and the Shenzhen Stock Exchange [1] Appointment and Qualifications of the Board Secretary - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2] - Certain individuals are prohibited from serving as board secretary, including those under market bans or recent administrative penalties [2] Responsibilities and Duties of the Board Secretary - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and preparing board and shareholder meetings [4][5] - The board secretary must ensure compliance with laws and regulations, and report any significant errors or breaches to the Shenzhen Stock Exchange [4][5] Additional Provisions - The company must provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties and support their work [5] - The rules will be effective upon approval by the board and will be modified as necessary [6]

证券日报网讯 8月15日晚间，德冠新材发布公告称，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Deguan New Materials, announced the approval of several proposals during the ninth meeting of its fifth board of directors, including the 2025 semi-annual report and summary [2]

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion dates for two significant projects, indicating potential challenges in project execution and timelines [1] Group 1: Project Delays - The "Functional Film and Functional Masterbatch Expansion and Technical Transformation Project" completion date has been postponed from October 30, 2025, to June 30, 2026 [1] - The "Laboratory and Testing Upgrade Technical Transformation Project" completion date has been postponed from October 30, 2025, to December 31, 2026 [1]

（文章来源：每日经济新闻） 德冠新材（SZ 001378，收盘价：23.33元）8月15日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约7.36亿元，同比减少2.54%；归属于上市公司股东的净利润约3720万元，同比减少28.27%；基本每 股收益0.28元，同比减少28.21%。 ...

格隆汇8月15日丨德冠新材(001378.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.36亿元，同 比下降2.54%；归属于上市公司股东的净利润3720.30万元，同比下降28.27%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3168.16万元，同比下降39.64%；基本每股收益0.28元。 ...

Core Viewpoint - 德冠新材 announced the convening of its fifth board meeting on August 15, 2025, to discuss the profit distribution proposal of its wholly-owned subsidiary [2] Group 1: Company Performance - For the first half of 2025, 德冠新材's revenue composition was entirely from the manufacturing of rubber and plastic products, accounting for 100.0% [2]

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"） 作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材部分募投项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计 76,038,532 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开临时 会议的，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事需过半数。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应当符合国家有关法律、法规及中国证监会、深圳证券 交易所对委员会委员资格的要求。 第六条 委员会设 ...