本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股（A 股），用于员工持 股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人 民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公 告编号：2025-021）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 354 million CNY, a year-on-year decrease of 3.23% [8] - The net profit attributable to shareholders was 22.11 million CNY, down 15.39% year-on-year, due to insufficient terminal consumer demand and intensified industry competition [8] - The company plans to enhance operational resilience and focus on internal growth to counteract industry cycles [12] Group 2: Product Development and Innovation - The company is focusing on product innovation and management mechanisms to enhance core competitiveness [10] - New products are in mid-batch expansion stages, with applications in consumer electronics, sanitary materials, and instant tea markets [7] - The company aims to optimize product structure and enhance profitability through continuous product iteration and innovation [12] Group 3: Market Expansion Strategies - The company plans to expand market share by targeting specific markets and customizing marketing strategies based on market conditions and customer needs [5] - Current primary markets include South China and East China, with international coverage in East Asia, the Middle East, Latin America, and Southeast Asia [9] - Future plans include exploring new market fields while maintaining a stable operational strategy [9] Group 4: Corporate Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations and has established a robust corporate governance structure to prevent corruption [14] - Regular internal audits and compliance training are conducted to ensure adherence to laws and regulations [14] - The company has implemented a whistleblower mechanism to report any misconduct [14] Group 5: Future Outlook and Goals - The 2025 work theme is "Renew and Grow Resiliently," with ten key operational goals aimed at achieving year-on-year growth in all business indicators [12] - The company plans to enhance product quality and increase production efficiency while ensuring safety in operations [12] - The company anticipates a recovery in the domestic consumption market, which will positively impact the BOPP industry [14]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 已于 2025 年 4 月 19 日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2025 年 5 月 27 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁罗维满先生、财务总监杨冰女士、 董事会秘书兼助理总裁何嘉豪先生、独立董事何夏蓓女士、独立董事王聪先生、 独立董事林耀军先生、保荐代表人孙远航先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 26 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：001378 证券简称： ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要 事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议召集。公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 股份数共计 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数的 58.1123%。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数 共计 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.8848%；通过网络投票出席 会议的股东共 84 名，代表股份数共计 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275％。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普 通股（A 股），用于员工持股计划或者股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含）。按本次拟用于回购的资金 总额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 616,523 股至 1,233,045 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.92%，具体回购股份的数量以回购期满 或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...

德冠新材（001378）公告，公司拟2000万元-4000万元回购股份，资金来源为自有资金及回购股票专项 贷款资金，回购价格不超过32.44元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日） 登记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-017 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-016 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司采用回购 ...