华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 7 月 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股份 有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-041 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-040 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。 回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司 的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 截至 2024 年 6 月 24 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式累计回购公司股份 1,018,724 股，占公司总股本 183,009,600 股的 0.56%，最 高成交价为 19.954 元/股，最低成交价为 19.15 元/股，支付的总金额 19,999,0 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-034 华纬科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-038 华纬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-036 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 11,444.23 万元永 久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。 公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证 ...

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额 为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司 依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金三方及四方监管协议。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-039 华纬科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司华纬 ...

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公 司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-035 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议 ...