证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-004 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中委托出席董事 1 名，董事陈文晓先生因工作原因，书面授 权委托董事金雷先生出席会议并行使表决权）。会议由董事长金雷先生召集并主 持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、交易目的 为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司及下 属子公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司不做投机性交易， 以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过锁定 汇率降低汇率波动风险，不会影响主营业务的正常发展。 2、交易金额 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币， 期限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力 度，外销占比不断提升，外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要采用欧 元和美元，为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，使公司及下属子 公司长期保持较为稳定的利润水平，专注于生 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 人民币 815,674,432.09 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 华纬科技股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华纬科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10212 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 三、 关键 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善 公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指为满足公司正常经营需要，在经国家有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇率或利率 风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上 述产品等组合。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"子公司"）的外汇套 期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信 息披露义务，未经公司审批同意，子公司不得开展 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）， ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所副所长；2016 年 3 月至 2020 年 8 月，任杭州泛优企业管理咨询有限公 司合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任浙江天洁环境科技股份有限公司董事； 2018 年 8 月至 2022 年 1 月，任上海逸筹商务咨询有限公司监事；2018 年 11 月 至 2022 年 2 月，任杭州阿诺生物医药科技有限公司监事会主席；2016 年 2 月至 今，任上海豪末投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-009 华纬科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定， 符 ...

各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主任；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （ ...