第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-056 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时 间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长 金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-054 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月28日、2024 年7月17日召开第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024 年7月2日、7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员 工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、 本期员工持股计划的股票来源及数量 中 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-055 华纬科技股份有限公司 关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公 司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协 议》，在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，项目计划总投资约 6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-013）。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 202 ...

| 记录 | 开宏观经济环境的影响，若外部环境需求旺盛，则 | | --- | --- | | 公司的业务可保持一定量的增长。 | | | 2、 | 针对自主品牌新能源市场，公司上半年度的业务量 | | 具体增加了多少比例？这一市场未来两年的预期增 | | | 长率是多少？ | | | 答：公司2024年H1营业收入同比增长40.71%，未来 | | | 的经营情况请关注后续披露的定期报告。 | | | 3、 | 面对汽车行业政策变化和宏观经济环境的影响，公 | | 司有哪些具体的应对措施来减少潜在风险？ | | | 答：对于行业政策变化，公司将增强与相关部门之 | | | 间的沟通交流，了解相关产业政策的最新动态，及 | | | 时调整经营策略，确保公司健康发展；对于宏观经 | | | 济环境，公司将密切关注国内外经济形势变化，结 | | | 合行业和市场情况积极拓宽细分市场，持续加大研 | | | 发技术投入，跟随产业结构及时作出调整，加快产 | | | 品升级，增强企业抗风险能力。 | | | 4、 | 公司弹簧产品应用领域不断延伸，已涉及轨道交 | | 通、工业机器人等领域，这些新领域对公司整体业 | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-052 华纬科技股份有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： | 加：2024 1-6 月现金管理收益 | 年 | 411.94 | | --- | --- | --- | | 2024 1-6 月存款利息收入扣减手续费净额 | 年 | 219.86 | | 募集资金余额 | | 35,864.49 | | 其中：存放于募集资金专户余额 | | 6,464.49 | | 现金管理账户余额 | | 29,400.00 | 二、募集资金存放和管理情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-050 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事长金雷先生出差在外，授 权董事童秀娣代为表决（其中：金锦女士、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。本次会议由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-051 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和 审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规 范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度报告及 其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 128.88 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥706,712,255.86, representing a 40.71% increase compared to ¥502,238,623.71 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,295,992.60, a 26.80% increase from ¥64,115,398.93 year-on-year[10]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 18% for the second half of 2024[7]. - The company reported a total of ¥156,731,698.77 in restricted assets, with the majority being cash and receivables under pledge or freeze[50]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 81,470,237.11 for the first half of 2024, compared to CNY 64,485,325.22 in the previous year, indicating a growth of approximately 26.3%[109]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 87,569,422.42, compared to CNY 64,918,915.48 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 34.8%[111]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[7]. - The company is actively expanding its market presence and acquiring new customer certifications to sustain growth[32]. - The company benefits from its location in the Yangtze River Delta, a key automotive industry cluster in China, which provides significant regional advantages[33]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10% of total revenue, with a focus on new product innovations in automotive technology[7]. - Research and development investment rose by 41.36% to ¥36,506,988.21, reflecting the company's commitment to enhancing R&D personnel and investment[43]. - The company has established a stable and capable technical R&D team, leveraging both experienced experts and young talents from renowned institutions[36]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its independent innovation capabilities and product optimization[32]. Financial Management and Capital Structure - The total number of shares increased to 183,009,600, with registered capital rising from RMB 128.88 million to RMB 183.01 million[9]. - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company has a remaining balance of ¥35,864.49 million in raised funds, which is stored in designated accounts or used for cash management[57]. - The company has approved the use of up to 40,000 million RMB of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect normal operations[57]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven production" model, adjusting production plans based on real-time order tracking[25]. - The company has optimized production processes and enriched product structures to enhance business vitality and adapt to market demands[32]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, reflecting improved operational efficiency[108]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic changes, rising raw material costs, and intense market competition[1]. - The company is closely monitoring changes in the domestic and international economic environment to mitigate risks associated with economic fluctuations, particularly in the automotive industry[60]. - The company is implementing cost-saving measures and improving procurement strategies to manage the impact of rising raw material costs, particularly for spring steel, which constitutes a significant portion of total costs[62]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on April 29, 2024, with a participation rate of 67.51%[64]. - The company has not encountered any issues with the disclosure of raised funds usage, ensuring timely and accurate reporting[58]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,866[95]. - The company has a commitment to recover all principal amounts from structured deposits upon maturity[86]. Compliance and Governance - The management emphasized the importance of maintaining financial accuracy and transparency in reporting[1]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[75]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and sustainable development, actively adopting clean energy and innovative technologies to reduce carbon emissions[67].

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-053 华纬科技股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 17 日在巨潮 资讯网上披露了《华纬科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《华纬科 技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 22 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华纬科技 股份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日（星期四）15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

| | 浙江万安科技股份有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的关联方 | 应收账款 | 279.82 | 313.95 | - | 380.06 | 213.71 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | 浙江万安科技股份有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的关联方 | 合同资产 | 45.00 | - | - | - | 45.00 质保金 | | 经营性往来 | | 属企业 | 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的关联方 | 应收账款 | 45.31 | 43.67 | - | 52.01 | 36.97 货款 | | 经营性往来 | | | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 股东浙江诸暨万泽股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的关联方 | 应收账款 | 44.45 | 3.10 | - | 44.34 | 3.21 货款 | | 经营性往来 | | 总 ...