第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-049 华纬科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 原监事会主席赵盈女士因工作职责调整辞去职工代表监事、监事会主席职务，由 参加公司第三届监事会第十次会议的监事一致推举监事赵利霞女士主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元。经 审核，监事会认为：全资子公司河南华纬弹簧有限公 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-053 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 一、本次 ...

华纬科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》等议案，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-052 | 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报 | | --- | | 告送达监事会时生效。 | | 公司应当自监事提出辞职之日起 60 日 | | 内完成补选，确保监事会构成符合法律 | | 法规和本章程的规定。 | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 案的方式提请股东大会表决。 | | --- | --- | | 决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 决时，根据本章程的规定或者股东 | 议，可以实行累积投票制。选举两名以上 | | 大会的决议，可以实 ...

华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表达能力。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华纬科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，负责管理信息披露事务部门，作为公司与深圳证券交 易所之间的联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书候选人除应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件外，提名 人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证 ...

（一） 本次投资的基本情况 为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心 竞争力，进一步优化产品结构，实现公司高质量发展，华纬科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元，最终投 资金额以项目建设实际投入为准。 （二） 董事会审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-051 华纬科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 （三） 其他说明 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资项目基本情况 （一） 项目基本情况 1、项目名称：高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目 2、项目实施主体：公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于全资子公 ...

华纬科技股份有限公司 募集资金管理制度 华纬科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华纬科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东大会依法 作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，公司应视具体情况，给予相关责任人以处 分，必要时，相关责任人应承担相应民事 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-048 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持， 全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范 性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建 设项目的议案》 为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升 ...

华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华纬科技 股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计制度"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并应 符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委员会 ...