华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划第一次持 有人会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月5日通过通讯方式送达全体持有人。出席本次持有人会议的持有人人数 为28人，代表公司2024年员工持股计划份额4,244,944份，占公司2024年员工持 股计划有表决权的份额总数的100%。会议由公司董事会秘书姚芦玲女士召集和主 持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司2024年员工持股计划的有关规 定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》和《华纬科技 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2024年员工持股 计划设立管理委员会，对员工 ...

华纬科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-047 法定代表人：金雷 注册资本：壹亿捌仟叁佰万玖仟陆佰元 成立日期：2005年05月30日 经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开第三届 董事会第十四次会议、2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024 年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济 参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资 本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理 局换发的营业执照，变更后营业执照信息如下： 名称：华纬科技股份有限公司 统一社会信用 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-046 华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 7 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-045 华纬科技股份有限公司 关于签订土地使用权出让合同暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公 司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协 议》，在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，项目计划总投资约 6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-013）。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 20 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年七月 关于华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限 公司（以下简称"华纬科技""公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持 股计划所涉及的相关事宜，出具《北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股 份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 李想 海通自营 厍静兰 中金公司 活动参与人员 崔力丹 中金公司 陆嘉敏 信达证券 时间 2024年7月3日（周三）15:30-16:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、悬架弹簧、稳定杆的单车价值？ 答：一辆车上需要4个悬架弹簧,传统燃油车整车价 格在130-200元之间。稳定杆一辆车上需要用到前后 两根,传统燃油车整车价格在120-160元之间,新能源 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-044 华纬科技股份有限公司 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

（草案） 2024 年 7 月 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 1 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股份 有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-042 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...