华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称控股子公司是指公司出资设 立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但 公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等，不包括公司以其财 产或权利为其自身负债所提供的担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司或分支 机构、职能部门不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单位担保： （一） 因公司业务需要的互保 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第六条规定补 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 ...

华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公司和全体 股东的利益。董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》 的授权行事，不得越权形成决议。董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形 成董事会决议后进行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 （四）监事会提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-050 华纬科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 赵利霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2009 年 6 月，任浙江金晟弹簧有限公司销售副经理；2009 年 7 月至今，历 任公司销售副经理、物流管理部经理；2016 年 11 月至今，任公司监事。 2023 年 12 月 12 日 截至本公告日，赵利霞女士通过鼎晟间接持有公司 10.44 万股，占当前公司 总股份的 0.08%。赵利霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以 上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形；未 ...

华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 华纬科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发生的关联交易 行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司监事至少 每季度查阅一次公司与关联人交易的情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外 的法人或其 ...

华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，强化 对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-047 华纬科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 06 日 召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届 监事会届满止。 楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整，赵盈女士向监事会申请 辞去监事会主席、 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：华纬科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：021-38639246 | | 保荐代表人姓名：金梁 联系电话：021-38639246 | | 现场检查人员姓名：赵宏、金梁 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度以及内部审计部门资料；检查了内部审计稽 | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 太平洋证券：温晓 红骅资本：查业涛 粤民投：查鸿铭 中泰证券：潘立页 山西证券资管：姜月 活动参与人员 于翼资产：王渊 沣宜投资：黄家达 华兴国际投资集团：李政文 东恺投资：李威 （上述排名不分先后） 时间 2023年11月22日13:30-15:30 地点 公司会议室 ...