证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-008 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十三次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 2 月 25 日以现场结合视频方式召开，会议 通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议 应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中,有 5 人因另 有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事和 肖烽董事委托李军董事代为出席，邓健荣董事和林绍波董事 委托李萌董事代为出席，任自力独立董事委托祝继高独立董 事代为出席）。会议由董事长阎非先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 同意对公司注册资本、公司类型进行变更，并对公司章 程进行 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 四、公司履行的审议程序 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航调整募投项目拟投入募集资金 金额事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，公司首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股 ） 股 票 （ 以 下 简 称"首 次 公 开 发 行"） 1,321,177,520 股，发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 303,870.83 万元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金及使用情况 2、资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费 用(不含增值税)计 5,721 ...

中国国际货运航空股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的审核报告 截至 2025 年 2 月 6 日止 Deloitte. 关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告 德师报(核)字(25)第 E00362 号 (第1页,共2页) 中国国际货运航空股份有限公司董事会: 关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告 - 续 我们审核了后附的中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航")截至 2025 年 2 月 6 目止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项 目和支付发行费用情况的报告(以下简称"自筹资金预先投入墓投项目和支付发行费用 报告")。 一、董事会对自筹资金预先投入墓投项目和支付发行费用报告的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023年 12月修订》的规定编制自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告,并保证自筹 瓷 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费 用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际募集资 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-007 中国国际货运航空股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）董事会近日收到公司高级管理人员石严先生提交 的书面辞职报告，石严先生因工作调整原因申请辞去公司安 全总监职务。辞职后，石严先生不再担任公司及下属子公司 的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，石严先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利 影响。 1 航空股份有限公司员工持股计划实施方案》等相关规定及其 本人已作出的相关承诺进行管理。 公司董事会对石严先生在任职期间的勤勉工作和为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 2 截至本公告披露日，石严先生通过公司员工持股平台天 津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 180,000 and 199,000 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 56% to 73%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 177,600 and 197,610 million yuan, indicating a year-on-year increase of 64% to 83%[2] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.17 and 0.19 yuan, compared to 0.11 yuan in the previous year[2] Factors Influencing Performance - The primary reason for the performance increase is the recovery of the air cargo industry and the stabilization of the global supply chain, along with strong demand from cross-border e-commerce[5] - Efforts to improve performance include optimizing market layout and route structure, and deepening cooperation with major clients to enhance service quality and revenue[5] Operational Enhancements - The company is actively coordinating the introduction of Boeing 777F and Airbus A330 aircraft to enhance operational capacity[5] - The company is investing in information technology, digitalization, and automation to improve production efficiency and labor productivity[5] Financial Reporting and Risks - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6] - The forecast data is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 annual report[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary earnings forecast[7]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-003 中国国际货运航空股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航 空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中 国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，中国国际货运航空股份 有限公司（以下简称"国货航"、"公司"）向社会公开发行人 民币普通股股票 1,321,177,520 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民 币 303,870.83 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用(不含增值税)计人民币 5,312.26 万元后（超额配售选择 权行使前），实际募集资金净额为人民币 298,558.57 万元（超 额配售选择权行使前）。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-002 中国国际货运航空股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的基本情况 中国国际货运航空股份有限公司（证券代码：001391， 证券简称：国货航，以下简称"公司"）A 股股票交易于 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月 9 日连续二个交易日内（以下简 称"股票异常波动期间"）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价 格异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进 行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关 核实情况说明如下： 1．截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处； 2．截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道 了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开 重大信息； 1 3．截至本公告披露之日，公司近期经营情况正常，内外 部经营环境未发生重大变化； 4．截至本公 ...

中国国际货运航空股份有限公司 募集资金管理办法 1 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专 户。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行 股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下 简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。（募集 资金净额为募集资金总额扣除发行费用后的净额，下同。） 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公司或受 控制的其他企业也应遵守本办法。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安 全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投 项目获取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会 批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或挪作 其他用途。董事会可以根据自身实际需求， ...