2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元 招商局港口集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资 | 2025年度占用累计 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | - | - | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 2025 年 8 月 27 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第二次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2025 年 8 月 27 日召开，采取通讯方 式进行并作出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参 与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主 持。会议决议如下： 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风 险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本 公司第十一届董事会第五次会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 ...

2025年8月29日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股 有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2025年中期业绩 的公告。 投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信 息，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-058 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2025 年中期业绩的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：吴泊 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付 ...

招商局港口集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全篇中的"股东大会"修订为"股东会"。 | | | 全篇中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会代行。 | | | 全篇中的"或"修订为"或者"。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在深化国有企 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于 | | 业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规 | 在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》 | | 定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订定本章 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-057 三、其他事项说明 （一）上述变更本公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交本公司股 东大会审议。 1 招商局港口集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本拟变更情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会2024年度第一次临时会议和第十一届监事会2024年度第 一次临时会议，会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）股 票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》《关于公司股 票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满 足情况的议案》。本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分） 第三个行权期为 2024 年 2 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日的可行权日；（预留授予部 分）第二个行权期为 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日的 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-055 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.资助对象：天津海天保税物流有限公司（以下简称"天津海天"）； 2.资助方式：以借款方式直接提供财务资助； 3.资助额度：3,430万元人民币； 4.资助期限：拟调整为至2028年12月18日止； 5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）； 本公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第五次会议对《关于控股子公 司提供财务资助展期的议案》进行了审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了上述议案，同意控股子公司对原财务资助进行展期，并授 权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。本 公司原副总经理兼董事会秘书李玉彬先生自2022年10月起担任天津海天的副董事 长，已于2024年1月辞去天津海天副董事长职务，并于2024年5月辞去本公司副总 6.履行的审议程序： ...

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-059 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩网上投资者交流会的公告 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml 投资者可于 2025 年 9 月 4 日 18:00 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 30 日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025 年半年度报告》全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者 了解本公司 2025 年半年度业绩的相关情况，本公司将于 2025 年 9 月 5 日下午举 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-060 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议 案》。 1.于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2025 年 9 ...

格隆汇8月29日丨招商港口(001872.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入84.68亿元，同 比增长6.19%；归属于上市公司股东的净利润26.27亿元，同比增长3.13%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润25.19亿元，同比增长16.38%；基本每股收益1.05元。 ...