证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-053 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第五次会议的书面通知。会 议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运 涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对 本公司《2025 年半 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-052 招商局港口集团股份有限公司 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2025 年半年度报告全文及摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025 年半年 度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2025年半年 度报告及摘要（公告编号 2025-054）。 （二）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评 估报告>的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于<招商局集 团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案已经本公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

招商局港口集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《招 商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权 ...

招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法 招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）运用 金融工具的行为，加强公司的金融工具会计核算与风险管理，进一步完善公司金 融工具内部控制制度，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关 规定制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司。 第三条 公司建立有效的金融工具投资风险控制制度，采取合理的风险管 理措施对金融工具的价值变化进行有效监控和风险评估，并及时对外披露金融工 具投资的相关信息。 第二章 金融工具的定义及分类 第四条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金 融负债或权益工具的合同。 第五条 金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下 列条件之一的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。 （二）在潜在 ...

招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提 供的担保。 第三条 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第四条 公 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及管治工作的落实及 发展进行研究并提出建议。 战略与可持续发展委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和 会议通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 ...

招商局港口集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司关联交易管理制度 招商局港口集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

招商局港口集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2025 年度第一次临时股 东大会审议） | | | 招商局港口集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 招商局港口集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关要求，结合《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，提交董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足 ...

第一条 为完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，进一步规范公司年度 报告的编制与披露程序，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应当切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事及相关知情人员在年度报告编制期间，负有保密义务。 除法律法规另有规定外，年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏年度报告的内容。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时， 公司应安排每位独立董事进行实地考察。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 招商局港口集团股份有限公司独立董事年报工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第十条 本工作制度所述的独立董事与相关人员的沟通 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强对招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）资 产运营监督及强化董事会决策功能，确保公司审计委员会工作效率和科学决策， 切实履行审计委员会的职责，确认公司资产的安全增值，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，发挥审计在风险防范 中的作用，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情 况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《企业 内部控制基本规范》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会 ...