第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-10 河南豫能控股股份有限公司 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与 省投智慧能源对外投资项目的议案》。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出。 （二）2024 年 2 月 2 日会议以巡签表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》 公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第九次会议（临时会议），逐项表决审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生（简 历附后）为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 止。 二、备查文件 1.第九届董事会第九次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-08 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 附件 刘中显先生简历 刘中显，男，1974 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程 ...

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-07 1.2 聘任张俊杰先生担任公司副总经理 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的相关规定，董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生为公司副总经理， 任期至本届董事会届满止。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 22 日以书面形式发出。 （二）2024 年 1 月 25 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （ ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-06 河南豫能控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副 总经理茹启明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，茹启明先生申请 辞去公司副总经理职务。辞职后，茹启明先生不再担任公司及子公司任何职务。 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露日，茹启明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司董事会对茹启明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 25 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-05 河南豫能控股股份有限公司 关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组。由于交易对方河南省投智慧能源有限公司系公司控股股东河南投资集团有限 公司的间接控股子公司，本次交易构成关联交易。 3.目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成 存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。 一、筹划事项概述 为强化核心业务，优化资产结构，妥善解决河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"豫能控股"或"公司"）与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称 "河南投资集团"）之间的同业竞争问题，公司拟启动收购河南投资集团间接控 股子公司河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）投资建设的 济源铂固分布式光伏发电项目一期 3.26MWp、长垣同力 1.8MWp 分布式光伏项 目、中原国际博览中心分布式光伏项目工作。 公司已对以上标的项目基本信息进行了初步 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-04 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日 15:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15， 结束时间为 2024 年 1 月 15 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集、召开和表决程序 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2024]020 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》（以下简称为"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称为"《上市规则》"）、《关于加强社会公众股股 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案取得国 资批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票，拟募集资金总额为 200,000.00 万元，且发行股份数量不超过本次发行前总股 本的 30%，即不超过 457,734,399 股（含 457,734,399 股），募集资金扣除发行费 用后的净额用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目（一期）、豫能林州 100MW 风力发电项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-03 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 15 日 根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）的相关规定，河 南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）为国家出资企业，公司本次 向特定对象发行股票的总体方案属于河南投资集团审核批准的事项。2024 年 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-02 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"）申请注册 发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。 2023 年 9 月 25 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP420 号），接受公司超短期融资券注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内 可分期发行。详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期融 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-01 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-104），定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...