一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2811 号 浙江新和成股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新和成公司管理层管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新和成公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新和成公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新和成公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-016 浙江新和成股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体 情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健事务所"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司 提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政 策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具 的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续 性，董事会续聘天健事务所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度审 计工作。 二、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2809 号 浙江新和成股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江新和成股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为浙江新和成股份有限公司（以下简称"新和成"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | | | 募集资金承 | 截至2024年3月31 | | 募集资金余额（含理财、 累计收到的银行存款利息 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | 日累计已投入募 | 投 入比例 | | | | | 诺投资总额 | | | 扣除银行手续费等的净 | | | | | 集资金金额 | | | | | | | | | 额、银行理财收益） | | 年产 25 | 万吨蛋氨酸项目 | 486,707.55 | ...

浙江新和成股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二四年四月 第一条 为加强浙江新和成股份有限公司（以下简称或"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件以及《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 本制度所称"信息"是对公司发行的股票或其他证券及衍生品种的价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 15 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 17 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 17 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 19 | | 第七章 | 信息保 ...

浙江新和成股份有限公司 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-018 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥15,116,537,003.30, a decrease of 5.13% compared to ¥15,933,984,403.41 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,704,238,767.54, representing a decline of 25.30% from ¥3,620,271,034.96 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 25.64% to ¥0.87 in 2023, down from ¥1.17 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥39,156,246,864.67, an increase of 2.32% from ¥38,267,625,155.83 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.22% to ¥24,804,662,320.99 at the end of 2023, compared to ¥23,574,859,468.61 at the end of 2022[19]. - Total revenue for 2023 was ¥15,116,537,003.30, a decrease of 5.13% compared to ¥15,933,984,403.41 in 2022[62]. - Revenue from the pharmaceutical and chemical sector was ¥13,797,766,058.00, accounting for 91.28% of total revenue, down 5.96% from the previous year[62]. - Sales of nutritional products decreased by 9.91% to ¥9,866,822,612.52, representing 65.27% of total revenue[62]. - The gross profit margin for the pharmaceutical and chemical sector was 33.73%, a decline of 4.61 percentage points year-on-year[64]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 17.38% to ¥5,119,370,863.32 in 2023, compared to ¥4,361,481,083.61 in 2022[19]. - The total cash inflow from investment activities decreased by 50.50% to ¥950,343,311.05, mainly due to a reduction in the redemption of fundraising financial products[85]. - The net cash flow from financing activities decreased by 61.66% to -¥2,053,011,127.17, attributed to a decrease in new borrowings during the reporting period[85]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 25.34% to -¥705,271,516.56, primarily due to reduced new borrowings[85]. - The total investment during the reporting period was ¥3,377,423,672.72, a decrease of 32.92% compared to the previous year's investment of ¥5,034,909,624.27[97]. Research and Development - The company has invested over 5% of its revenue in R&D for several consecutive years, establishing a three-tier innovation research and development system[52]. - Research and development expenses rose by 3.36% to ¥887,801,475.02, reflecting ongoing investment in innovation[74]. - The number of R&D personnel increased to 2,803 in 2023, representing a growth of 6.62% compared to 2,629 in 2022[80]. - The company is developing a continuous reaction testing platform and aims to enhance workshop automation and continuous production capabilities[75]. - The R&D efforts include the development of high-safety fat-soluble vitamins and carotenoid formulations, with three products completing large-scale production trials[77]. Market and Industry Position - The company operates in the fine chemical industry, focusing on "Chemicals+" and "Biology+" as core technology platforms[30]. - The company has established itself as one of the world's top four vitamin producers and a leading player in the fine chemical industry in China[37]. - The global methionine production in 2023 is expected to increase by 31.2% year-on-year, with China's output reaching 581,000 tons, representing 34.6% of the global total[32]. - The global flavor and fragrance market size reached 196.4 billion yuan in 2022, with China's market size at 56 billion yuan, accounting for 28.5% of the global market[33]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or significant omissions[4]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking the compensation of directors and senior management to company performance[134]. - The company has a complete and independent labor, personnel, and compensation management system, with all employees signing labor contracts[137]. - The company ensures timely, accurate, and complete information disclosure to all shareholders[134]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to determine the remuneration of directors and senior management based on operational performance[164]. Environmental Compliance - The company maintained compliance with all air and water discharge standards, with no exceedances reported across various pollutants[197]. - The company has established a green development environmental protection concept, focusing on the introduction of green chemistry principles and the production of more environmentally friendly products[200]. - The wastewater treatment system is comprehensive, with separate collection systems for production wastewater, domestic wastewater, initial rainwater, and accident water, ensuring effective pollution control[200]. - The company has successfully renewed pollution discharge permits for multiple subsidiaries, valid until 2028[195]. Employee Engagement and Compensation - The total remuneration for key management personnel in 2023 amounted to ¥26,515.7 million, which includes ¥19,467.7 million for directors, supervisors, and senior management salaries, and performance settlements of ¥4,346.0 million and ¥2,702.0 million for 2021 and 2022 respectively[167]. - The company has a competitive compensation structure, including basic salary, performance pay, and welfare allowances, to improve employee satisfaction and loyalty[175]. - The company plans to enhance talent development through various training programs, focusing on five categories of talent, including core technical and management personnel[177]. - The company has launched a fourth employee stock ownership plan with a purchase amount of RMB 480 million to boost employee engagement and company cohesion[128].

浙江新和成股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 浙江新和成股份有限公司 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会依据相应法 律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行； ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第三次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-017 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 6 ...