证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-052 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈玉平 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和 成股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江新和成股份有限公司八届十七次董事会 独立董事相关独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事，我们就公司第八届董事会第十七次会议审 议需独立董事发表意见的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独 立意见 根据证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公 司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见： 1、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往 来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司为控股子公司提供的担保审议程序合规，不存在为控股 股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资 产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。 3、报告期内，公 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-053 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万峰 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和成 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-045 浙江新和成股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届监事 会第十四次会议审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司 监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照 相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第八届监事会 各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 附：非职工代表监事候选人简历 吕国锋，男，1972 年生，中国国籍 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-040 浙江新和成股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 之日起三年。 《关于监事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 《 2023 年 半 年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023 年半年度报告摘要》全文详见公 司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举 非职工代表监事的议案》。 监事会同意提名吕国锋、赵嘉、王晓碧为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人。 该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议时将对 提名非职工代表监事候选人以累积投票方式进行逐项表决。上述非职工代表监事 候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-044 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事 会第十七次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 董事会同意提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏 伟为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名季建阳、沈玉平、 万峰、王洋为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沈玉平为具 备会计专业资格的独立董事候选人，季建阳、沈玉平、王洋三位独立董事候选人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，万峰承诺参加最近一次独立董事培 训。公司第九届董事会董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选 人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-054 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王洋 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和成 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届 ...

2 | 浙江爱生药业有限公司 | 同一控股股 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.71 | | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东控制 | | | | | | | | | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股 | 应收账款 | | 10.51 | | 3.08 | 7.43销售 | | 经营性往来 | | | 东控制 | | | | | | | | | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股 | 其 他 非 流动 | 3,321.08 | | | 3,321.08 | | 采购 | 经营性往来 | | | 东控制 | 资产 | | | | | | | | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9,000.00 | 31.12 | 2,526.55 | 6,504.57拆借 | | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,400.00 | 18,300.00 | 181.82 | 30,125.51 | ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-042 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定， 本公司董事会就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元 （含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和 验资费等其他发行费用 46 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-049 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 万峰 为浙江新和成股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...