浙江新和成股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-013 浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了第九 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司 及子公司共享合计不超过人民币5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为 自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日 止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公 司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等， 保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户 实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票 ...

根据全资子公司日常经营和发展资金需要，为确保子公司持续健康发展，公司 拟为子公司向银行融资提供担保，拟新增担保额度为人民币 240,000 万元（或等值 外币），拟新增担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.15%，其中向 资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度人民币 30,000.00 万元（或 等值外币），向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度为人民币 210,000.00 万元（或等值外币）。额度有效期为本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署主债务期限最长为五年的担保 合同。在担保额度内，授权公司董事长签署相关各项法律文件。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。担 保额度预计情况如下： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-015 浙江新和成股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | --- | --- | | | 9 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | | ESG战略与治理 | 09 | | --- | --- | | | 9 | | ESG战略 | 09 | | ESG管治 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 重要议题识别与分析 | 15 | | 更卓越的产品 | | | --- | --- | | 数智赋能 | 19 | | 创新驱动 | 23 | | 更和谐的生活 | | | --- | --- | | 合规治理 | 9 35 | | 幸福发展 | 39 | | 共赢共荣 | 48 | | 更绿色的环境 | | | --- | --- | | | Ç | | 低碳转型 | 59 | | 和谐自然 | 66 | | 循环经济 | 70 | 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号 —— 可持续发展报告（试行）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） | 附录 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-016 浙江新和成股份有限公司 关于以自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购 买理财产品。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动 性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购 买理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。 为控制风险，公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品，投资期限在一年以内，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标 的银行理财产品。 （四）投资期限 单 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-018 浙江新和成股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、股权登记日：2025 年 4 月 29 日。 6、会议出席对象： （1）截至 2025 年 4 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-007 浙江新和成股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司总 部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘 要》，该议案尚需提交股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-006 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司 总部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事周贵阳委托 董事石观群进行投票，独立董事季建阳委托独立董事沈玉平进行投票。公司监事 和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、 万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 全文详见公司同日在巨 ...