证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—39 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年6月21日，安徽德豪润达电气股份有限公司 (以下简称"公司")收到 公司股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司（以下简称"蚌埠鑫睿"）、北京风炎臻选2号 私募证券投资基金（以下简称"北京风炎"）发来的《关于增持德豪润达股份计划 的告知函》，股东王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限 公司（代表"北京风炎臻选2号私募证券投资基金"）、北京领瑞投资管理有限公司、 北京领瑞益信资产管理有限公司签署了《一致行动协议》，一致行动各方合计持有 公司113,871,301股，占公司总股本的6.50% 。 蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金（以下简称 "增持计划主体"）基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计 划自2024年6月24日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股 份，增持金额不低于人民币8,500万元，不 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—38 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所 "互动易"平台举行，投资者可以登 录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者更全面地了解公司经营情况，公司将于2024年6月24日（星期一）下午 15:00－16:30举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况及未来发展规 划与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 2024年6月17日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吉学斌先生、董事会 秘书季庆滨先生、财务总监冯凌先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 就本次业绩说明会提前向投资者公开征集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—37 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.3条 的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公 司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。安徽德豪润达电气股份有限公司（以 下简称"公司"）股票于2024年6月12日收盘价为0.97元/股，首次低于人民币1元，存在因 股价低于面值被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.2.1 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股 票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—32 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年6月3日 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满时为止。 三、备查文件 1 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—34 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定： 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—33 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年6月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年6月3日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会 选举张波涛先生担任公司副董事长。 一、选任情况 张波涛先生自2024年6月3日董事会决议生效之日起担任公司副董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。 二、备查文件 1 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—31 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.2.1 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股 票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。 公司股票于2024年5月31日收盘价为0.98元/股，为自《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》颁布后股票收盘价首次低于人民币1元，公司股票存在 可能因股价低于面值而被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一 交易日开市 ...

风险提示：公司于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》及其摘要，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度审计报告出具保留意见，公司存在最近三个会计 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修 订）第9.8.1条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（ST）。董事李亚琦、时任独 立董事吴巍平无法保证2023年年度报告的真实、准确、完整。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—30 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经公司核查，蚌埠高新投、蚌埠投资在前述仲裁案件中所提交的前述相关协 议未经公司董事会审议、未经公司股东大会审议，公司也未在内部档案中找到关 于本案所涉协议的任何记载，包括协议原件及复印件、公司管理层会议记录、董 事会会议决议和记录、股东大会会议决议和记 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 广东晟典律师事务所 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 | 3 | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 | 3 | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会审议的议案 | 4 | | （二）表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 11 | 全国优秀律师事务所 2023 年年度股东大会的 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...