证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—28 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年5月20日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年5月14日。 文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 608,333,640 股，占上市公司总 股份的 34.7138％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 518 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 曹蕾 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—23 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第七届董事会 非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 王春飞先生、吴巍平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对王春飞先生、吴巍平先生为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、关于补选第七届董事会独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5 月9日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董 事的议案》，同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生已取得深交所认可的独立董事资格证书， 本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 曹蕾 ，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 展飞 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

一、独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生，非独立董事候选人张波涛先生 具备《管理办法》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资 格；不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止 任职的情形；未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事、董事的情 形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，曹蕾女士、展飞先生已取得深交所 独立董事资格证书。 二、独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生，非独立董事候选人张波涛先生 具备履行职责所需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任独立董事、董事履 行职责的要求，拥有履行独立董事、董事职责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，张波涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提 交公司董事会进行审议。 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 展飞 ，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—26 （4）薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年5月9日 （1）战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚； （2）审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞； （3）提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛； 关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，安徽德豪润达电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同 时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门 委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独 立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发 挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—27 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 1 股股份，占公司总股本的4.73%，蚌埠鑫睿持有公司74,434,947股股份，占公司 总股本的4.25%。其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》的有关规定，提案内容属于相关法律法规和《公司章程》 中规定的股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项。公司董事会同意将 上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该股东大会通知补充更新 如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议 案》，定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年 4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《 ...