董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担 任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 德豪润达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德豪润达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于安徽德豪润达电气股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10136号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

董事会提名委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上，主 任委员（召集人）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由全 体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提 ...

德豪润达 未来三年股东回报规划 安徽德豪润达电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，公司依照《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及 未来发展需要的基础上，制定了《安徽德豪润达电气股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股 东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需 求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润 达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10135 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们认为，除"形成保留意见 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司——独立董事制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会由九名董事组成，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事，公司根据需要设立三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司聘任的独立董事 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独 立董事的职责。独立董事被提名前应当向公司董事会说明其在境内上市公 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—07 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第七届 董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出。于2024年4月 25日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民 西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。 独立董事吴巍平弃权,理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公 司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。 公司董事会审议通过了《 ...

会计师事务所选聘制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董 事会、股东大会审议批准前，公司及相关人员不得擅自聘请会计师事务所开展财 务会计报告、内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 ...

经核查公司在任独立董事王春飞、王刚、吴巍平及报告期内离任独立董事王 硕、谢捷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内在 任独立董事王春飞、王刚、吴巍平及报告期内离任独立董事王硕、谢捷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王刚） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王刚，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股 份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技 （集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长， 本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一 ...