证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—09 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"、"德豪润达"）于2024 年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《股票上市规则》 以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产的 账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2023 年度计提资 产减值准备 5,284.20 万元。具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金 额（万元） | 计入损益类项目 | | --- | --- | --- | | 存货 | 492.69 | 资产减值损失 | | 应收款项 | 337.31 | 信用减值损失 | | 固定资产 | 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）在广东 省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开第七届董事会第十五次会议，审议了《2023年度报告及其摘要》《2024年 第一季度报告》。董事李亚琦对《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》 投弃权票，无法保证《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的真实、准确、 完整，独立董事吴巍平对《2023年年度报告》投弃权票，无法保证《2023年年度报 告》的真实、准确、完整，理由如下： 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—19 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的 相关说明 李亚琦：相关议案有待进一步研究。 吴巍平：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司LED封装等局部业务 业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德 ...

德豪润达 立信事务所为公司 2023 年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务 状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性以及保留意见事项，充分揭 示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事 会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注 公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投 资者的利益。 特此说明。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告的审计机构，审计了公司 2023 年度财务报表包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司 出具了"与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见"的审计报告。公司董事会出具 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王硕） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王硕，硕士学位。历任浙江济民制药股份有限公司（603222）第一届第 二届董事、董事会秘书、北京领瑞投资管理有限公司顾问、迈博斯生物医药（苏 州）有限公司（旗下产品创胜集团）董事。现任腾跃基金（Teng Yue Partners L.P.）专家顾问、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事、鲜美来食品股 份有限公司董事， 2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制 度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东 大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务 报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，积 极推动公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开共 3 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、 《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季 度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《董事会关于对公司 2022 年度带解释性说 明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见、《董事会对带 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更事项概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕 21号，以下简称"准则解释第17号"），就"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自2024年1月1日起施行。根据上述 规定，公司将对相关会计政策进行变更，并于按规定的起始日开始执行上述会计 政策。 2、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则 解释第17号》。 3、变更前及变更后采用的会计政策 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他 相关规定。 （2）变更后采用的会计政策 1 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 二〇二三年度 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZM10137 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简 称"德豪润达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZM10135 号 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年 修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中保 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴巍平） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议 案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准 二、出席公司会议情况 1 德豪润达 独立董事述职报告 （一）出席董事会会议情况：公司 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过聘任本人为公司第七届董事会独立董事，共参加了任期内 2 次董事会，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对 董事会的议 ...

董事会审计委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当占半数以上，主任委员（召集人）由独立董事担任。审计委员会召集 人应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员（召集人）由董事长或 董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...