国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 证券简称：精工科技 证券代码：002006 2023 年度向特定对象发行股票 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名夏杰斌为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

声明人严建苗，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－028 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》； 《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-030 的公司公告。 本议案 ...

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 8 日收到 公司工会《关于推荐孙卫利女士出任公司第九届监事会职工代表监事的函》，该 函具体内容如下： 因公司第八届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证监事会的 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定，经公司职工代表大会选举，现推荐孙卫利女士作为公司职工代表出 任浙江精工集成科技股份有限公司第九届监事会监事(简历附后)，其与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事组成公司第九届监 事会，任期与非职工代表监事一致。 孙卫利女士具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的公司监事任职资 格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情形。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-033 浙江精工集成科技股份有限公司 关于推荐公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明： 浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名严建苗为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－031 浙江精工集成科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月8日召开了第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司利用自有资金 8,958.83 万元收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江 精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。2024 年 5 月 16 日，公 司 2023 年度股东大会审议通过了前述交易事项。2024 年 6 月 3 日，公司完成了 前述股权的受让，精工碳材成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。前 述事项详见刊登于 2024 年 4 月 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会，现就提名陈三联为浙江精工 集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...