关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-007 华兰生物工程股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二章 经营宗旨和范围 目 录 1 第三章 股份 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四条 公司注册名称：华兰生物工程股份有限公司 公司英文名称：Hualan Biological Engineering, Inc. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 3 第五条 公司 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-008 华兰生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | --- | --- | | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第 | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 | | (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 | 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 | | 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | | 公司股份的，可以依照本章程的规定或者 | | 三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 | 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的 | | 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； | | | | 董事会会议决议。 | | 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 | 公司依照本章程第二十四条第一款规 | | 个月内转让或 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华兰生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的 ...

[ 2T 0a 2b 4l 年e_S 0t 2o 月ckI 0n 6f 日o] 证券研究报告•公司动态跟踪报告 当前价： 18.61元 华兰生物（002007） 医药生物 目标价： ——元（6个月） 发布“质量回报双提升”行动方案，看好公司价值提升 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：um1）m近ar日y] 公司发布“质量回报双提升”行动方案；2）公司发布公告邓州 [分Ta析bl师e_：Au杜th向or阳] 单采浆站收到《单采血浆许可证》。 执业证号：S1250520030002 电话：021-68416017  注重价值创造，提出五大举措。公司在行动方案中提出五大举措：1）坚持聚焦 邮箱：duxy@swsc.com.cn 血制品+疫苗+生物药主业；2）加快新产品研发；3）持续完善公司治理；4）加 强投资者沟通；5）统筹兼顾股东回报与企业长期成长。公司一贯重视投资者的 [相Tab对le指_Q数u表ot现eP ic] 合理投资回报，2020-2022年度共分红14.6亿元，期间现金分红占归母净利润 华兰生物 沪深300 的 36.6%。我们认为此次行动方案有望切实提升公司价值。 12% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大 力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健 康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，华兰生物工程 股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将实施"质量回报双提升"行动方案， 持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管 理能力，以期实现长足发展，用优异的业绩回馈广大投资者。主要举措如下： 一、专注主业，致力于打造国内一流生物制药企业 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-002 华兰生物工程股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 三、持续完善公司治理，加强规范运作 公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进"三会一层"归位 尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用 ...

华兰生物工程股份有限公司 关于公司取得单采血浆许可证的公告 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-001 华兰生物工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华兰生物工程股份有限公司邓州单采血浆站（以下简称"邓州浆站"） 收到河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》，主要信息如下： 机构名称：华兰生物工程股份有限公司邓州单采血浆站 业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单 采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆 许可证号：豫卫单采血浆站字〔2024〕第 10 号 采浆区域（范围）：邓州市 有效期限：自 2024 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 邓州浆站自取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。邓州浆站实现采浆 将有利于提升公司原料血浆供应能力，对公司长期发展具有积极作用。 特此公告。 2024年2月2日 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-040 华兰生物工程股份有限公司 关于参股公司子公司取得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月5日，公司参股公司华兰基因工程有限公司全资子公司华兰基因 工程（河南）有限公司（以下简称"基因公司"）收到国家药品监督管理局下发 的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02453），由基因公司申 报的"重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液"临床试验申请获得批准： 经审查，基因公司申报的重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液临床试验 申请符合药品注册的有关要求，同意本品单药在Claudin18.2表达阳性的胃癌和 胃食管交界处腺癌患者中开展临床试验。基因公司将按照药物临床试验批准通知 书的要求，尽快开展相关临床试验工作。 根据药品注册相关的法律法规要求，基因公司在取得上述药物临床试验批准 通知书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上 市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多， ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-039 华兰生物工程股份有限公司 关于公司取得药品临床试验批准通知书的公告 2023年11月30日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到国 家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号： 2023LP02374），由公司申报的"人凝血因子IX"临床试验申请获得批准：经审查， 2023年9月1日受理的人凝血因子IX符合药品注册的有关要求，同意开展凝血因子 IX缺乏症（B型血友病）患者的出血治疗的临床试验。公司将按照药物临床试验 批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。 根据药品注册相关的法律法规要求，公司在取得上述药物临床试验批准通知 书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市。 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发至上市容易受到 一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司 将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息 披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2023年12月1日 本公司及董事会全体成员 ...