第一章 总则 第一条 为规范华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《华兰生物工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘 ...

华兰生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名刘万丽为华兰生物工 程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

华兰生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘万丽作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有限公司董事会提名 为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-023 华兰生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变 更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》） 的部分条款进行修订和完善。 对《公司章程》的具体修订内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、 ...

一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 华兰生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名王云龙为华兰生物工 程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

华兰生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通 过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届 董事会独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立 董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-025 公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第九届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公 司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025- 024 华兰生物工程股份有限公司 关于2025年度公司高管薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 （三）薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成， 其中基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及 个人能力等因素确定一套基本薪酬标准，基本薪酬不浮动，按月发放。绩效薪 酬与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩，于每年考评工作结束后支 付。 公司高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领 取薪酬，不重复计算。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第十 七次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联 董事范蓓女士、张宝献先生已回避表决，该议案已经过公司薪酬与考核委员会 审议通过。参考国内同行业公司高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定 了2025年度高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、高管薪酬方案 （一）适用对象：在公司领取薪酬的 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-026 华兰生物工程股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2025年7月8日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系 ...

022 华兰生物工程股份有限公司 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025- 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 上午在公司办公室三楼以现场表决的方式召开。 会议由公司监事会主席马超援先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议 案》 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见同日刊登于 公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的 2025-023 号公告。 表决结果：3 票赞成 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025- 021 会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律 法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附 件的部分条款进行修订和完善。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 上午在公司办公室三楼以通讯表决的方 ...