证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-003 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司 三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。 公司独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士向董事会提交了 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-009 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议审议通过，公司将于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月19日09:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召 ...

第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-006 华兰生物工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 一、 概述 2024 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运 转的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 60 亿元的自有 资金进行投资理财。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动 使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。 资金来源：公司自有资金。 授权期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 ...

华兰生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定， 积极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权 和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和 健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。2023 年度监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； | | | 2023 年 3 | 第八届监事会 | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | 1 | | | 4、《关于 2022 年度利润分配的预案》； | | | 月 29 日 | 第五次会议 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法 ...

华兰生物工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华兰生物工程股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规和《华兰生物工程股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤 勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对 董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体利益，保 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、 河南省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位， 现任河南大学副教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今， 担任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占1/2以上且其中1名独立董事须 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、 ...

华兰生物工程股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况特制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。公司制定本规划应符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定利润分配政策应保持连续性和稳 定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，股东分红回报规 划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司 短期利益及长远发展的关系。公司利 ...